温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498               证券简称：温氏股份              公告编号：2019-40



               温氏食品集团股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于 2019
年 5 月 6 日（星期一）召开 2018 年度股东大会，现通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2018 年度股东大
会。
       （二）会议召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定。
       （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开。
     1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席。
     2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的

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有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行
网络投票。
    3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （五）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2019 年 5 月 6 日下午 15:00。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2019 年 5
月 5 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00。
    （六）股权登记日：2019 年 4 月 24 日（星期三）。
    （七）会议出席对象
    1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温
氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

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    二、会议审议事项
    （一）《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
    （二）《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    （三）《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
    （四）《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    （五）《<关于内部控制的自我评估报告>的议案》
    （六）《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    （七）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    （八）《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常性关
联交易预计的议案》
    （九）《关于确认过往委托理财的议案》
    （十）《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
    （十一）《关于确定董事、监事薪酬（或津贴）的议案》
    （十二）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
    上述议案不存在需要以特别决议通过的事项。
    三、提案编码

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                                                        备注       同意   反对    弃权
  提案编码                提案名称                  该列打勾的
                                                    栏目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
  非累积
                                                                   同意   反对    弃权
  投票提案
             《关于公司<2018 年度董事会工作
    1.00                                                √
             报告>的议案》
             《关于公司<2018 年度监事会工作
    2.00                                                √
             报告>的议案》
             《关于公司<2018 年年度报告>及其
    3.00                                                √
             摘要的议案》
             《关于公司<2018 年度财务决算报
    4.00                                                √
             告>的议案》
             《<关于内部控制的自我评估报告>
    5.00                                                √
             的议案》
             《关于公司<2018 年度募集资金存
    6.00                                                √
             放与使用情况的专项报告>的议案》
             《关于公司 2018 年度利润分配预案
    7.00                                                √
             的议案》
             《关于确认 2018 年度日常关联交易
    8.00     及 2019 年度日常性关联交易预计的           √
             议案》
    9.00     《关于确认过往委托理财的议案》             √
             《关于公司向控股公司提供原料采
   10.00                                                √
             购货款担保的议案》
             《关于确定董事、监事薪酬（或津
   11.00                                                √
             贴）的议案》
             《关于续聘广东正中珠江会计师事
   12.00     务所（特殊普通合伙）为公司审计             √
             机构的议案》

    四、会议登记事项
    （一）登记时间：2019 年 4 月 25 日，上午 8:30 至 11:30，下午
14:30 至 17:00。
    （二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县

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新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
    （三）登记方式
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件
二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会
登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）
及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
    2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函在 2019
年 4 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。
    来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，邮编：
527400（信封请注明“股东大会”字样），传真：0766-2292613。
    3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：
李典蓉、黄艳；联系电话：0766-2292926；传真号码：0766-2292613；
电子邮箱：dsh@wens.com.cn。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

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六、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
                               温氏食品集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2019 年 4 月 9 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：365498；投票简称：“温氏投票”。
       2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投
票，视为对其他所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日下午 15:00，
结束时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：
                                         授权委托书

    兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2018 年度

股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，

并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意见如下：
                                                         备注       同意   反对    弃权
   提案编码                提案名称                  该列打勾的
                                                     栏目可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
   非累积
                                                                    同意   反对    弃权
   投票提案
              《关于公司<2018 年度董事会工作
     1.00                                                √
              报告>的议案》
              《关于公司<2018 年度监事会工作
     2.00                                                √
              报告>的议案》
              《关于公司<2018 年年度报告>及其
     3.00                                                √
              摘要的议案》
              《关于公司<2018 年度财务决算报
     4.00                                                √
              告>的议案》
              《<关于内部控制的自我评估报告>
     5.00                                                √
              的议案》
              《关于公司<2018 年度募集资金存
     6.00                                                √
              放与使用情况的专项报告>的议案》
              《关于公司 2018 年度利润分配预案
     7.00                                                √
              的议案》
              《关于确认 2018 年度日常关联交易
     8.00     及 2019 年度日常性关联交易预计的           √
              议案》
     9.00     《关于确认过往委托理财的议案》             √
              《关于公司向控股公司提供原料采
    10.00                                                √
              购货款担保的议案》
              《关于确定董事、监事薪酬（或津
    11.00                                                √
              贴）的议案》
              《关于续聘广东正中珠江会计师事
    12.00     务所（特殊普通合伙）为公司审计             √
              机构的议案》


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委托人名称（签名或盖章）：___________________

委托人身份证号码或营业执照代码：____________________

委托人持股性质：_______________

委托人持股数量：_______________

委托人账户号码：__________________

受托人签名：_______________

受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：_____________________

委托书有效期限：_____________________

注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议
案进行表决。）。
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。




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附件三：
                      温氏食品集团股份有限公司
                  2018 年度股东大会参会股东登记表


                             身份证号码/营
  姓名或名称：
                             业执照号码：

  股东账户卡号               持股数量：

  联系电话:                  电子邮箱：

  联系地址：                 邮编：

  是否本人/法定
                             备注:
  代表人参会：




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