温氏食品集团股份有限公司

   证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2019-26



                  温氏食品集团股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第三次会议于 2019 年 3 月 29 日以书面和电话的形式通知公司全
体监事，会议于 2019 年 4 月 9 日上午 8:30 在温氏学院培训楼现场
召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。会
议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认
真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
       一、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议
案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2018 年度监事会工作报告》。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     该报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       二、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议
案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《<2018 年年度报告>
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

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内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同步披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018 年年度报告》及
《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《<关于内部控制的自我评估报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司《关于内部控制的自我评估报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于内部控制的自我评估报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司募集资金 2018 年度的存放与使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
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的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在
变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案，以 2018 年
12 月 31 日公司总股本 5,313,109,027 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 5 元（含税），合计派发现金股利 2,656,554,513.50 元。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年
度日常性关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司 2019 年度日常关联交易预计是依据
2018 年度日常关联交易作出的，涉及的关联交易符合公司实际情
况，没有违反《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
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    八、审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》
    监事会认为，公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房
需求，吸引和留住优秀人才，由公司自建员工安居房出让给符合受
让条件的员工。本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司
的独立性；本次关联交易的定价政策和依据参考市场价或造价结合
行业标准进行定价，遵循公平、合理的定价原则，温蛟龙等 3 名关
联自然人与公司向其他非关联员工转让的员工安居房定价依据相
同，因此，本次交易不存在利用关联关系损害上市公司及股东利益
的情形。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向关联自然人出让员工安居房产的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于确认过往委托理财及 2019 年度委托理
财计划的议案》
    经审核，监事会认为公司自 2018 年 3 月 30 日起至本公告日止
所发生的委托理财事项有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得
一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序
合法、合规。公司 2019 年度委托理财计划的决策程序符合相关规
定。在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、
流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得
一定投资效益，同意公司使用不超过人民币 1,000,000.00 万元的自
有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
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披露网站的《关于确认过往委托理财及 2019 年度委托理财计划的
公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案关于确认过往委托理财的部分尚需提交公司 2018 年度
股东大会审议。
    十、审议通过了《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保
的议案》
    监事会认为：此项担保有利于促进各控股公司正常业务发展，
提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存
在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为下属 154
家控股公司提供担保。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。
    投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
    经审核，监事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司
审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，恪尽职守，
为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。


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    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第
22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产
转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第
37 号-金融工具列报》等四项会计准则和《关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理
变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                   温氏食品集团股份有限公司
                                           监 事 会
                                         2019年4月9日




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