温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-165
温氏食品集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
10 月 30 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知》。公司 2020 年第四次临时股东
大会现场会议于 2020 年 11 月 16 日（星期一）15:00 在公司一楼会
议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主
持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳
1
温氏食品集团股份有限公司
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 110 名，代表公司
有表决权的股份 2,689,629,631 股，占公司有表决权股份总数的
42.2004%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 59 名，所持
股份共 2,602,042,359 股，占公司有表决权股份总数的 40.8262%；参
加网络投票的股东共 51 名，所持股份共 87,587,272 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3742%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
89 名，代表股份 1,105,184,187 股，占公司有表决权股份总数的
17.3404%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温
氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际
控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 21 名，代表公司有
表决权的股份数 1,584,445,444 股。）
3、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员和见证律师出
席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下
议案：
1、审议《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
2
温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议
案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.02 债券期限及品种
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
3
温氏食品集团股份有限公司
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.03 债券利率及确定方式、还本付息方式
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.04 发行方式
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
4
温氏食品集团股份有限公司
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.05 发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.06 募集资金用途
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
5
温氏食品集团股份有限公司
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.07 担保方式
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.08 发行债券的上市
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.09 偿债保障措施
6
温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
2.10 本决议的有效期
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
3、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意 2,688,965,671 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9753%；反对 662,260 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0246%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
7
温氏食品集团股份有限公司
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,520,227 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9399%；反对 662,260 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0599%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
4、审议《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
表决结果：同意 2,630,712,739 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 97.8095%；反对 58,915,192 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 2.1905%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,046,267,295 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 94.6690%；反对 58,915,192 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.3308%；弃权 1,700股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。
5、逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
5.01 修改《公司章程》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
8
温氏食品集团股份有限公司
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.02 修改《股东大会议事规则》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.03 修改《董事会议事规则》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
9
温氏食品集团股份有限公司
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.04 修改《监事会议事规则》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.05 修改《独立董事工作制度》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
10
温氏食品集团股份有限公司
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.06 修改《关联交易管理制度》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.07 修改《对外担保决策制度》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
11
温氏食品集团股份有限公司
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.08 修改《投资管理制度》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.09 修改《信息披露管理制度》
表决结果：同意 2,688,969,171 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9754%；反对 658,760 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,523,727 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9402%；反对 658,760 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
12
温氏食品集团股份有限公司
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5.10 修改《对外捐赠管理办法》
表决结果：同意 2,688,950,971 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9748%；反对 676,960 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0252%；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,104,505,527 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9386%；反对 676,960 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0613%；弃权 1,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及
股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、艾勇陶律师对本次股东大会
进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
五、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会
决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所
关于温氏食品集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法
13
温氏食品集团股份有限公司
律意见书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日
14
