温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498          证券简称：温氏股份          公告编号：2020-167



          温氏食品集团股份有限公司
    第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十八次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以书面和电
话的形式通知公司全体董事。会议于 2020 年 11 月 20 日上午
9:00 在公司总部 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会
议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记
名投票表决的方式通过了《关于授权公司及子公司经营层启动
分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。
     根据公司总体战略布局，结合公司控股子公司广东温氏乳
业有限公司（以下简称“温氏乳业”）业务发展现状，为了更
好地发展公司乳业业务，公司董事会授权公司及子公司温氏乳
业经营层启动分拆温氏乳业至境内证券交易所上市的前期筹
备工作。
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板


                                   1
                                         温氏食品集团股份有限公司


信息披露网站的《关于授权公司及子公司经营层启动分拆子公
司境内上市前期筹备工作的提示性公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第三届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告。


                           温氏食品集团股份有限公司
                                      董事会
                                   2020年11月20日




                            2