温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份       公告编号：2021-24



       温氏食品集团股份有限公司
 关于注销控股子公司浙江温氏华统牧业有限
         公司暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、本次交易情况概述
     鉴于温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温
氏股份”）控股子公司浙江温氏华统牧业有限公司（以下简称“温
氏华统”）生猪养殖项目均已对外出售，温氏华统平台下已无实
际产业，因此为降低管理成本、优化资源配置，经公司与浙江
华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”）协商一致，
双方决定注销温氏华统。
     2021 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，
审议通过了《关于注销控股子公司浙江温氏华统牧业有限公司
暨关联交易的议案》。在董事会审议本次关联交易之时，公司独
立董事发表了同意的独立意见。
     公司高级管理人员赵亮在华统股份担任董事，因此本次注
销温氏华统构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，
本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议批准。

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    二、关联交易对方基本情况
    （一）公司名称：浙江华统肉制品股份有限公司
    统一社会信用代码：9133070073033191X2
    公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
    注册资本：44605.768 万元人民币
    法定代表人：朱俭军
    住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
    成立日期：2001 年 8 月 8 日
    经营范围：生猪屠宰；肉制品（热加工熟肉制品、腌腊肉
制品、预制调理肉制品）、速冻调制食品、豆制品的加工与销售；
食用动物油脂（猪油）的生产和销售（详见《食品生产许可证》）；
生鲜猪肉销售；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；
提供食品冷冻服务；普通货物运输服务（详见《道路运输经营
许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    （二）关联交易对方最近主要财务数据
                                                                 单位：万元

    项   目      2019年12月31日（经审计）      2020年9月30日（未经审计）
    资产总额                      306,214.56                      452,298.73
    净 资 产                      148,417.99                      1,673,45.65
    项   目        2019 年度（经审计）         2020 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入                      770,577.70                      212,333.61
    净 利 润                       13,165.20                        1,563.02

    （三）关联关系
    公司高级管理人员赵亮在华统股份担任董事，华统股份为
公司的关联方。

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    三、关联交易标的基本情况
    （一）公司名称：浙江温氏华统牧业有限公司
    统一社会信用代码：91330782MA2EDU8T41
    企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    注册资本：40,000 万元人民币
    法定代表人：董荣华
    住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
    成立日期：2019 年 11 月 15 日
    营业期限：2019 年 11 月 15 日至长期
    经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖
技术服务、管理服务。
  股权结构：




    公司与华统股份对温氏华统的实缴资本均已按注册资本认
缴额实缴到位。温氏华统系 2019 年 11 月 15 日由公司与华统股
份为合作开展生猪养殖业务需要而共同出资设立，并由温氏股
份控股。温氏华统通过向公司与华统股份转让其生猪养殖项目

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子公司后，截至目前其已无实际产业。
    （二）温氏华统基本财务情况

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   项   目            2019 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
   资产总额                            10,457.64                         81,725.91
   负债总额                                 602.74                       43,601.07
   应收账款                                    0.00                              0.00
   净 资 产                             9,854.90                         38,124.84
   项   目                2019 年度                        2020 年度
   营业收入                                    0.00                            10,000
   营业利润                                 -149.32                          -2,113.73
  净 利 润                              -145.10                              -1,742.41
  备注：以上财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

    四、关联交易标的注销清算方式
    拟对温氏华统完成清算后，根据温氏华统《公司章程》约
定，以公司与华统股份各自持股比例为依据对温氏华统剩余价
值进行分配。
    上述注销清算方式公平、合理，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
    五、本次交易目的、存在的风险和对公司的影响
    1、目的及对公司的影响
    鉴于温氏华统平台下已无实际产业，注销温氏华统可以降
低管理成本以及优化资源配置。注销温氏华统不会对公司 2021
年度经营成果和财务状况造成重大影响。公司与华统股份双方
仍将继续在畜禽养殖技术、管理以及屠宰等领域寻求合作，共
谋发展。
    2、温氏华统的工商注销仍需交易双方配合实施，公司将会


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在温氏华统完成工商注销后及时履行信息披露义务。
    六、2021 年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
    除本次关联交易外，2021 年初至今公司与华统股份共发生
关联交易 1.83 亿元。
    七、独立董事意见
    截至目前温氏华统已无实际产业，其注销有利于公司降低
管理成本，有利于公司对温氏华统的闲置剩余价值进行优化配
置，不存在损害公司和全体股东利益的情形，关联交易表决程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易
决策制度》等相关规定要求。因此我们同意公司注销温氏华统。
    八、监事会意见
    公司与华统股份注销温氏华统关联交易清算分配方式公
允、合理，不存在向关联方输送利益的情况，不会对公司独立
性产生不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
同意公司注销温氏华统。
    九、备查文件
    1、第三届董事会第三十一次会议决议；
    2、第三届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见；
    4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的温
氏华统 2020 年度《审计报告》。

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特此公告。
                 温氏食品集团股份有限公司
                         董 事 会
                      2021 年 4 月 15 日




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