温氏股份：董事会决议公告2021-04-22
温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2021-34
温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十二次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面和电话的形式
通知公司全体董事。会议于 2021 年 4 月 21 日上午 8:30 在温氏学
院会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有
12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬
先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规
定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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二、审议通过了《关于公司<2020 年度总裁工作报告>的议
案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2021 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议
案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过了《<关于内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《董事会关于内部控制自我评价报告》。
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议
案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2020 年度证券投资情况专项说
明的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2020 年度证券投资情况专项说明》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2021 年度日常性关联交易预计的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案涉及关联交易，公司董事温志芬、温鹏程、温均生、
温小琼、严居然、黄松德、严居能、黎少松分别作为广东筠诚投
资控股股份有限公司的实际控制人、董事及董事关系密切的家庭
成员回避表决；公司董事黎少松作为广东泛仕达农牧风机有限公
司董事长回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向关联自然人出让员工安居房产的公告》。
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于 2021 年度委托理财计划的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2021 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
十四、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提
供原料采购货款担保的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于控股公司为其全资子公司申请银行
授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供
担保的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司向全资子公司融资提供保证担
保的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司向全资子公司融资提供保证担保的公
告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
十七、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于董事会部分审批权限授权的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于确定董事、监事、高级管理人员薪
酬（或津贴）的议案》
经公司薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事、监事、
高级管理人员的积极性和创造性，强化勤勉尽责意识，现根据行
业薪酬情况、当地物价水平及公司生产经营实际情况，公司2021
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年董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）方案如下：
单位：万元
姓名 职务 2021年度薪酬
非独立董事薪酬
温志芬 董事长 755.92
温鹏程 董事、名誉董事长 461.74
严居然 副董事长 461.74
温均生 董事 191.64
温小琼 董事 453.84
黄松德 董事 155.88
严居能 董事 282.20
黎少松 董事、副总裁 501.64
独立董事津贴
陈舒 独立董事 20
万良勇 独立董事 20
曹仰锋 独立董事 20
印遇龙 独立董事 0
监事薪酬
伍政维 监事会主席、职工代表监事 294.80
黄伯昌 非职工代表监事 81.20
陈志强 非职工代表监事 84.64
何维光 非职工代表监事 155.20
陈海枫 职工代表监事 169.40
高级管理人员薪酬
梁志雄 总裁 721.76
梅锦方 副总裁、董事会秘书 461.88
林建兴 财务总监 465.52
张祥斌 副总裁 282.04
叶京华 副总裁 331.56
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陈小坚 副总裁 350.96
秦开田 副总裁 446.80
欧阳建华 副总裁 350.88
赵亮 副总裁 839.57
陈瑞爱 副总裁 412.56
吴珍芳 副总裁 352.20
温朝波 副总裁 384.56
注：1、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）公司将根据行业状况及
2021年生产经营实际情况进行绩效调整。
2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
逐项表决结果：非独立董事薪酬方案和独立董事津贴方案的
逐项表决结果均为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避；
监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案表决结果均为同意 12 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案董事、监事的薪酬和津贴部分需提交公司2020年度股
东大会审议。
二十、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司审计机构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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二十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
二十二、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议
案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向银行申请授信融资额度的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
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二十五、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募
投项目自筹资金及发行费用的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金及发行费用的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
二十六、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂
时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
二十七、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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二十八、审议通过了《关于提议召开 2020 年度股东大会的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董 事 会
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