温氏食品集团股份有限公司

   证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2021-35



                 温氏食品集团股份有限公司
           第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十四次会议于 2021 年 4 月 9 日以书面和电话的形式通知公司
全体监事，会议于 2021 年 4 月 20 日 19:30 在温氏学院会议室现场
召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。会
议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认
真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
       一、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议
案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2020 年度监事会工作报告》。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       二、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议
案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《<2020 年年度报告>
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

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内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同步披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020 年年度报告》及
《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2021 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《<关于内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司《关于内部控制自我评价报告》全面、

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客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《董事会关于内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司募集资金 2020 年度的存放与使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在
变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案，以 2020 年
12 月 31 日公司总股本 6,373,463,840 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 2 元（含税），合计派发现金 1,274,692,768.00 元（含
税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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       八、审议通过了《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年度日常关联交易预计是依据
2020 年度日常关联交易作出的，涉及的关联交易符合公司实际情况，
没有违反《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案涉及关联交易，关联监事黄伯昌回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       九、审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》
    监事会认为，公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房
需求，吸引和留住优秀人才，由公司自建员工安居房出让给符合受
让条件的员工。本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司
的独立性；本次关联交易的定价政策和依据参考市场价或造价结合
行业标准进行定价，遵循公平、合理的定价原则，赵亮等 3 名关联
自然人与公司向其他非关联员工转让的员工安居房定价依据相同，
因此，本次交易不存在利用关联关系损害上市公司及股东利益的情
形。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向关联自然人出让员工安居房产的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       十、审议通过了《关于 2021 年度委托理财计划的议案》
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    经审核，监事会认为公司 2021 年度委托理财计划的决策程序
符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金
购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效
率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过人民币 700,000.00
万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于 2021 年度委托理财计划的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
    监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司
正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可
控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意
公司为下属 115 家全资子公司和 46 家控股子公司提供担保。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担
保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于控股公司为其全资子公司申请银行授
信提供担保的议案》
    经审核，监事会认为本次担保有利于支持京海禽业如东有限公
司生产经营发展，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。监事会同意本次担保事项。
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    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保
的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于公司向全资子公司融资提供保证担保
的议案》
    经审核，监事会认为本次担保有利于支持新兴县佳裕贸易有限
公司的经营发展，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。监事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司向全资子公司融资提供保证担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司审计机构的议案》
    经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果。监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度的审计机构。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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    十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了有效规
避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展外汇套期保
值业务。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    监事会认为，公司本次申请注册发行超短期融资券的事项有利
于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在
损害公司和股东利益的情形，同意公司本次注册发行超短期融资券
的事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为公司根据财政部修订租赁会计准则的要求，将相应
的会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计变更。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项
目自筹资金及发行费用的议案》
    监事会认为，公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及发行费用，已履行了必要的决策程序，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置
换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律、法规
和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金 95,604.71 万元置换
预先投入募投项目的自筹资金及发行费用。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
及发行费用的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补
充流动资金的议案》
    监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 200,000 万
元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财
务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项
决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会
同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金
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的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币
660,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高暂时
闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程
序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    备查文件：第三届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
                                   温氏食品集团股份有限公司
                                            监 事 会
                                          2021年4月21日




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