温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498               证券简称：温氏股份                 公告编号：2021-42



        温氏食品集团股份有限公司
  关于向关联自然人出让员工安居房产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、 关联交易概述
    温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十二次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居
房产的议案》，同意公司向赵亮等 3 名关联自然人出让公司安居
工程房产 3 处（建筑总面积约为 969 平方米），交易总额约为 792.42
万元。
     公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，吸引
和留住优秀人才，提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性，充
分体现“精诚合作，齐创美满生活”温氏企业文化核心理念，推动
公司可持续发展，由公司自建员工安居房出让给符合受让条件的
公司员工。公司自建员工安居房的受让对象仅为公司内部员工，
不进行对外销售，其中赵亮等 3 名关联自然人受让公司安居工程
房产的具体交易金额如下：
                                                                          单位：元

  关联自然人         房型     出让单价（元/㎡） 预估安居房款（含税）   合计（含税）
     赵亮          低层住宅        8178              2,641,400          2,641,400

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 关联自然人     房型     出让单价（元/㎡） 预估安居房款（含税）   合计（含税）
  欧阳建华    低层住宅        8178              2,641,400          2,641,400
   陈小坚     低层住宅        8178              2,641,400          2,641,400
  合   计                                       7,924,200          7,924,200

   本次受让员工安居房的赵亮等 3 人为公司高级管理人员，上
述交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易关联方介绍
    1、关联关系：本次受让员工安居房的赵亮等3人为公司高级
管理人员，均为符合公司员工安居房受让条件的公司员工。
    2、履约能力分析
    上述关联自然人财务状况、信用状况良好，具备充分的支付
能力，不存在履约风险。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的是位于广东省云浮市新兴县新城镇东堤
北路3号温氏科技园的公司员工安居房产3处（建筑总面积约为
969平方米），该等房产不存在抵押、质押或其他第三人权利，
不存在权属争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
    四、交易的定价政策及定价依据
    公司向赵亮等3名关联自然人出让的公司员工安居房产符合
公司员工安居房相关规定受让条件，其定价政策和依据参考市场
价或造价结合行业标准进行定价，遵循公平、合理的定价原则。

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上述房产与周边的同期同类型房地产销售均价情况如下：
                                    出让/销售均价
        项目         销售房型                            销售对象说明
                                    （元/平方米）
    公司员工安居房   低层住宅       8,100～10,700        公司内部员工

    同城同期同房型   低层住宅       10,000～12,000        市场消费者

    转让过程中产生的一切费用由赵亮等3名关联自然人承担。
公司向赵亮等3名关联自然人与公司同批次向其他非关联员工转
让的员工安居房定价依据相同，因此，本次交易不存在利用关联
关系损害上市公司及股东利益的情形。
    五、拟签订交易协议的主要内容
    公司在交易发生前将与前述关联自然人分别签署《房产买卖
合同》。
    六、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
    公司将自建员工安居房转让给赵亮等3名关联自然人，系公
司为增强员工对公司的归属感，改善员工住房需求，吸引和留住
优秀人才，提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性，推动公司
可持续发展。本次关联房产转让计划在2021年9月底前完成该等
关联房产转让，符合会计准则确认条件，预计将增加2021年非经
常性收益约55.68万元。
    本次关联交易所得款项主要用于补充公司流动资金。本次关
联交易本着公平、合规、合理的原则执行，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
    七、2021年年初至本公告披露日与前述关联自然人已发生的
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重大关联交易的总金额
    2021年年初至本公告披露日，除正常的工资往来外未发生过
关联交易。
    八、该关联交易应当履行的审议程序
    公司 2021 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十二次会议
对《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》进行了审议，
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为本次关联
交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是广大中小股东利益
的情形；该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、公司《关联交易管理制度》的关于关联交易的相
关要求，一致同意公司本次关联交易事项。
    根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易需提
交公司 2020 年度股东大会审议。
    九、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。
    2、公司第三届监事会第二十四次会议决议。
    3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
事前认可意见。
    4、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见。

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特此公告。
                 温氏食品集团股份有限公司
                        董 事 会
                       2020年4月21日




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