温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498                     证券简称：温氏股份                           公告编号：2021- 46



         温氏食品集团股份有限公司
 关于公司向全资子公司融资提供保证担保的公
                     告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、担保情况概述
       温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十二次会议审议通过了《关于公司向全资子公司融资提供
保证担保的议案》，公司全资子公司新兴县佳裕贸易有限公司（以
下简称“佳裕公司”）向中国农业银行股份有限公司新兴县支行、
中国银行股份有限公司云浮分行申请总额不超过 2 亿元的授信额
度；公司董事会同意为上述授信融资业务提供连带责任保证担保，
担保总额度不超过人民币 2 亿元。
       二、被担保人基本情况
       （一）被担保人的基本信息
被担保公司名                                           法定代   注册资本
               成立日期          注册地点                                              主营业务
      称                                               表人     （万元）

                           新兴县新城镇东堤北路                             批发零售：禽畜饲料、饲料添加剂，
新兴县佳裕贸
               2004/8/26   9 号广东温氏集团总部        孙芬     1100 万元   饲料原辅材料；批发：乳制品（不
易有限公司
                           （11 楼 1102 室自编）                            含婴幼儿配方乳粉）


       （二）被担保人最近一年及一期的主要财务数据
       1、被担保人 2020 年度的主要财务数据（未经审计）

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                                                                       单位：万元
                        资产    负债                营业        利润
    被担保公司名称                         净资产                          净利润
                        总额    总额                收入        总额
   新兴县佳裕贸易有限
                        2,640   783        1,857    12,682       74          84
          公司

    2、被担保人 2021 年 1-3 月的主要财务数据（未经审计）
                                                                       单位：万元
                        资产    负债                营业        利润
    被担保公司名称                         净资产                          净利润
                        总额    总额                收入        总额
   新兴县佳裕贸易有限
                        2,873   991        1,882    2,861        29          27
          公司

    三、拟签署的担保协议的主要内容
    （一）担保方（保证方）名称：温氏食品集团股份有限公司
    （二）被担保方（债务人）名称：新兴县佳裕贸易有限公司
    （三）债权人名称：中国农业银行股份有限公司新兴县支行、
中国银行股份有限公司云浮分行
    （四）担保金额：总额度不超过人民币贰亿元，每笔担保金
额及担保期间由具体合同约定。
    （五）担保方式：连带责任保证担保
    （六）担保期限：自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月
31 日止。
    四、审核意见
    （一）董事会意见
    董事会认为：公司为佳裕公司融资提供保证担保的行为符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》


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及《对外担保决策制度》等相关法律法规的规定，有利于佳裕公
司的业务持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对
象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强。董事会认为上
述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，
董事会一致同意本次担保事项，并授权公司财务总监林建兴先生
在董事会审议通过后办理相关事宜。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次向全资子公司融资提供保证担保有
利于支持其经营发展，担保风险可控。本次担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外
担保决策制度》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的
情形。同意本次担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次对外担保的金额为人民币 20,000 万元，占公司最近一期
经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.44%。
    截至本公告日，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公
司担保，累计担保总额（含本次担保）为人民币 890,010.00 万元。
截至 2021 年 3 月 31 日，担保总额中未偿还的担保余额为 66,712.92
万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的
1.46%。公司及下属子公司无逾期担保、涉诉担保的情况，也不存
在为实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    六、其他

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    此担保事项披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署
和其他进展情况。
    七、备查文件
    （一）公司第三届董事会第三十二次会议决议；
    （二）独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。


                                温氏食品集团股份有限公司
                                          董事会
                                      2021年4月21日




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