温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份             公告编号：2021-57



             温氏食品集团股份有限公司
         关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议
决定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）召开 2020 年度股东大会，现
通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2020 年度股
东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
     （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开。
     1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
     2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

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投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。
    3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    （五）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2021 年 5 月 13 日下午 15:00。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
    （六）股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）。
    （七）会议出席对象
    1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。

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    （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9
号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    （二）《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    （三）《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    （四）《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    （五）《<关于内部控制自我评价报告>的议案》
    （六）《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    （七）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    （八）《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    （九）《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》
    （十）《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款
担保的议案》
    （十一）《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供
担保的议案》
    （十二）《关于确定董事、监事薪酬（或津贴）的议案》
    （十三）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案》
    （十四）《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

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    （十五）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    （十六）《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    （十七）《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （十八）《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
    上述议案（一）至（十五）已经公司第三届董事会第三十二
次会议审议通过，议案（十六）至（十八）已经公司第三届董事
会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 4
月 16 日、2021 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
    特别说明：
    上述议案（七）、（十六）（十七）、（十八）为特别决议
议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述提
案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者
是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
      提案编码           提案名称               备注

                               4
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                                                      该列打勾的栏目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所               √
                             有提案
非累积投票提案
                 《关于公司<2020 年度董事会工作报               √
     1.00
                 告>的议案》
                 《关于公司<2020 年度监事会工作报               √
     2.00
                 告>的议案》
                 《关于公司<2020 年年度报告>及其
     3.00                                                       √
                 摘要的议案》
                 《关于公司<2020 年度财务决算报                 √
     4.00
                 告>的议案》
                 《<关于内部控制自我评价报告>的议
     5.00                                                       √
                 案》
                 《关于公司<2020 年度募集资金存放               √
     6.00
                 与使用情况的专项报告>的议案》
                 《关于公司 2020 年度利润分配预案               √
     7.00
                 的议案》
                 《关于 2021 年度日常性关联交易预
     8.00                                                       √
                 计的议案》
                 《关于向关联自然人出让员工安居房               √
     9.00
                 产的议案》
                 《关于向全资子公司及控股子公司提
    10.00                                                       √
                 供原料采购货款担保的议案》
                 《关于控股公司为其全资子公司申请               √
    11.00
                 银行授信提供担保的议案》
                 《关于确定董事、监事薪酬（或津贴）             √
    12.00
                 的议案》
                 《关于续聘致同会计师事务所（特殊
    13.00                                                       √
                 普通合伙）为公司审计机构的议案》
                 《关于申请注册发行超短期融资券的               √
    14.00
                 议案》
                 《关于使用暂时闲置募集资金进行现               √
    15.00
                 金管理的议案》
                 《关于<温氏食品集团股份有限公司
    16.00        第三期限制性股票激励计划（草案）>              √
                 及其摘要的议案》
                 《关于<温氏食品集团股份有限公司                √
    17.00        第三期限制性股票激励计划实施考核
                 管理办法>的议案》
    18.00        《关于提请股东大会授权董事会办理               √


                                   5
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                  第三期限制性股票激励计划相关事宜
                  的议案》

    四、会议登记事项
    （一）登记时间：2021 年 5 月 7 日，上午 8:30 至 11:30，下
午 14:30 至 17:00。
    （二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
    （三）登记方式
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理
登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时
间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
    2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函
在 2021 年 5 月 7 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。
    来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，邮编：
527400（信封请注明“股东大会”字样），传真：0766-2292613。
    3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系

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人 ： 黄 艳 、 李 典 蓉 ； 联 系 电 话 ： 0766-2292926 ； 传 真 号 码 ：
0766-2292613；电子邮箱：dsh@wens.com.cn。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
     六、备查文件
     公司第三届董事会第三十二次会议决议。
     特此公告。
                                         温氏食品集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2021 年 4 月 21 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350498；投票简称：“温氏投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，
视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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                                                                  温氏食品集团股份有限公司



附件二：
                                       授权委托书

    兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2020 年

度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使

投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意见

如下：
                                                       备注        同意    反对    弃权
 提案编码                提案名称                  该列打勾的
                                                   栏目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积
                                                                   同意    反对    弃权
 投票提案
            《关于公司<2020 年度董事会工作报告>        √
   1.00
            的议案》
            《关于公司<2020 年度监事会工作报告>        √
   2.00
            的议案》
            《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要
   3.00                                                √
            的议案》
            《关于公司<2020 年度财务决算报告>的        √
   4.00
            议案》
            《<关于内部控制自我评价报告>的议
   5.00                                                √
            案》
            《关于公司<2020 年度募集资金存放与         √
   6.00
            使用情况的专项报告>的议案》
            《关于公司 2020 年度利润分配预案的议       √
   7.00
            案》
            《关于 2021 年度日常性关联交易预计的
   8.00                                                √
            议案》
            《关于向关联自然人出让员工安居房产         √
   9.00
            的议案》
            《关于向全资子公司及控股子公司提供
  10.00                                                √
            原料采购货款担保的议案》
            《关于控股公司为其全资子公司申请银         √
  11.00
            行授信提供担保的议案》


                                            9
                                                                    温氏食品集团股份有限公司
            《关于确定董事、监事薪酬（或津贴）            √
  12.00
            的议案》
            《关于续聘致同会计师事务所（特殊普
  13.00                                                   √
            通合伙）为公司审计机构的议案》
            《关于申请注册发行超短期融资券的议            √
  14.00
            案》
            《关于使用暂时闲置募集资金进行现金            √
  15.00
            管理的议案》
            《关于<温氏食品集团股份有限公司第
  16.00     三期限制性股票激励计划（草案）>及其           √
            摘要的议案》
            《关于<温氏食品集团股份有限公司第             √
  17.00     三期限制性股票激励计划实施考核管理
            办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理第            √
  18.00     三期限制性股票激励计划相关事宜的议
            案》



委托人名称（签名或盖章）：___________________

委托人身份证号码或营业执照代码：____________________

委托人持股性质：_______________

委托人持股数量：_______________

委托人账户号码：__________________

受托人签名：_______________

受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：_____________________

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）。
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公


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                                                温氏食品集团股份有限公司
章。

附件三：
                     温氏食品集团股份有限公司
                 2020 年度股东大会参会股东登记表


                            身份证号码/营
 姓名或名称：
                            业执照号码：

 股东账户卡号               持股数量：

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