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公司公告

温氏股份:关于召开2020年度股东大会的通知2021-04-22  

                                                                              温氏食品集团股份有限公司
证券代码:300498            证券简称:温氏股份             公告编号:2021-57



             温氏食品集团股份有限公司
         关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,温氏食品集团
股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议
决定于 2021 年 5 月 13 日(星期四)召开 2020 年度股东大会,现
通知如下:
     一、召开会议的基本情况
     (一)会议届次:温氏食品集团股份有限公司 2020 年度股
东大会。
     (二)会议召集人:公司董事会
     (三)会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
     (四)会议召开的方式:本次股东大会采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开。
     1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
     2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

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投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。
    3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结
果为准。
    (五)会议召开时间:
    1、现场会议时间:2021 年 5 月 13 日下午 15:00。
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2021 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
    (六)股权登记日:2021 年 5 月 6 日(星期四)。
    (七)会议出席对象
    1、于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。

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                                         温氏食品集团股份有限公司

    (八)现场会议召开地点:广东省云浮市新兴县东堤北路 9
号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    (二)《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    (三)《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    (四)《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    (五)《<关于内部控制自我评价报告>的议案》
    (六)《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    (七)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    (八)《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    (九)《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》
    (十)《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款
担保的议案》
    (十一)《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供
担保的议案》
    (十二)《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
    (十三)《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司审计机构的议案》
    (十四)《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

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                                           温氏食品集团股份有限公司

    (十五)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    (十六)《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    (十七)《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    (十八)《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
    上述议案(一)至(十五)已经公司第三届董事会第三十二
次会议审议通过,议案(十六)至(十八)已经公司第三届董事
会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2021 年 4
月 16 日、2021 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
    特别说明:
    上述议案(七)、(十六)(十七)、(十八)为特别决议
议案,需经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上表决通过。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,上述提
案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者
是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东)。
    三、提案编码
      提案编码           提案名称               备注

                               4
                                                         温氏食品集团股份有限公司
                                                      该列打勾的栏目可以投票
     100             总议案:除累积投票提案外的所               √
                             有提案
非累积投票提案
                 《关于公司<2020 年度董事会工作报               √
     1.00
                 告>的议案》
                 《关于公司<2020 年度监事会工作报               √
     2.00
                 告>的议案》
                 《关于公司<2020 年年度报告>及其
     3.00                                                       √
                 摘要的议案》
                 《关于公司<2020 年度财务决算报                 √
     4.00
                 告>的议案》
                 《<关于内部控制自我评价报告>的议
     5.00                                                       √
                 案》
                 《关于公司<2020 年度募集资金存放               √
     6.00
                 与使用情况的专项报告>的议案》
                 《关于公司 2020 年度利润分配预案               √
     7.00
                 的议案》
                 《关于 2021 年度日常性关联交易预
     8.00                                                       √
                 计的议案》
                 《关于向关联自然人出让员工安居房               √
     9.00
                 产的议案》
                 《关于向全资子公司及控股子公司提
    10.00                                                       √
                 供原料采购货款担保的议案》
                 《关于控股公司为其全资子公司申请               √
    11.00
                 银行授信提供担保的议案》
                 《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)             √
    12.00
                 的议案》
                 《关于续聘致同会计师事务所(特殊
    13.00                                                       √
                 普通合伙)为公司审计机构的议案》
                 《关于申请注册发行超短期融资券的               √
    14.00
                 议案》
                 《关于使用暂时闲置募集资金进行现               √
    15.00
                 金管理的议案》
                 《关于<温氏食品集团股份有限公司
    16.00        第三期限制性股票激励计划(草案)>              √
                 及其摘要的议案》
                 《关于<温氏食品集团股份有限公司                √
    17.00        第三期限制性股票激励计划实施考核
                 管理办法>的议案》
    18.00        《关于提请股东大会授权董事会办理               √


                                   5
                                                     温氏食品集团股份有限公司
                  第三期限制性股票激励计划相关事宜
                  的议案》

    四、会议登记事项
    (一)登记时间:2021 年 5 月 7 日,上午 8:30 至 11:30,下
午 14:30 至 17:00。
    (二)登记地点:公司证券事务部(地址:广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部)
    (三)登记方式
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理
登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详
见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时
间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代
理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
    2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写
《股东参会登记表》(详见附件三)以便登记确认。传真或信函
在 2021 年 5 月 7 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。
    来信请寄:广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号,邮编:
527400(信封请注明“股东大会”字样),传真:0766-2292613。
    3、本次会议预期半天,参会股东所有费用需自理。会务联系

                                    6
                                                   温氏食品集团股份有限公司

人 : 黄 艳 、 李 典 蓉 ; 联 系 电 话 : 0766-2292926 ; 传 真 号 码 :
0766-2292613;电子邮箱:dsh@wens.com.cn。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
     六、备查文件
     公司第三届董事会第三十二次会议决议。
     特此公告。
                                         温氏食品集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2021 年 4 月 21 日




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                                                   温氏食品集团股份有限公司




附件一:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:350498;投票简称:“温氏投票”。
    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案,股东对总议案进行投票,
视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

                                   8
                                                                  温氏食品集团股份有限公司



附件二:
                                       授权委托书

    兹委托_____________代表本人(本单位)出席温氏食品集团股份有限公司 2020 年

度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使

投票权,并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人(本单位)对各项议案的表决意见

如下:
                                                       备注        同意    反对    弃权
 提案编码                提案名称                  该列打勾的
                                                   栏目可以投票
   100      总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积
                                                                   同意    反对    弃权
 投票提案
            《关于公司<2020 年度董事会工作报告>        √
   1.00
            的议案》
            《关于公司<2020 年度监事会工作报告>        √
   2.00
            的议案》
            《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要
   3.00                                                √
            的议案》
            《关于公司<2020 年度财务决算报告>的        √
   4.00
            议案》
            《<关于内部控制自我评价报告>的议
   5.00                                                √
            案》
            《关于公司<2020 年度募集资金存放与         √
   6.00
            使用情况的专项报告>的议案》
            《关于公司 2020 年度利润分配预案的议       √
   7.00
            案》
            《关于 2021 年度日常性关联交易预计的
   8.00                                                √
            议案》
            《关于向关联自然人出让员工安居房产         √
   9.00
            的议案》
            《关于向全资子公司及控股子公司提供
  10.00                                                √
            原料采购货款担保的议案》
            《关于控股公司为其全资子公司申请银         √
  11.00
            行授信提供担保的议案》


                                            9
                                                                    温氏食品集团股份有限公司
            《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)            √
  12.00
            的议案》
            《关于续聘致同会计师事务所(特殊普
  13.00                                                   √
            通合伙)为公司审计机构的议案》
            《关于申请注册发行超短期融资券的议            √
  14.00
            案》
            《关于使用暂时闲置募集资金进行现金            √
  15.00
            管理的议案》
            《关于<温氏食品集团股份有限公司第
  16.00     三期限制性股票激励计划(草案)>及其           √
            摘要的议案》
            《关于<温氏食品集团股份有限公司第             √
  17.00     三期限制性股票激励计划实施考核管理
            办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理第            √
  18.00     三期限制性股票激励计划相关事宜的议
            案》



委托人名称(签名或盖章):___________________

委托人身份证号码或营业执照代码:____________________

委托人持股性质:_______________

委托人持股数量:_______________

委托人账户号码:__________________

受托人签名:_______________

受托人《居民身份证》号码:________________________________

委托日期:_____________________

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。)。
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托需法定代表人签字并加盖公


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                                                温氏食品集团股份有限公司
章。

附件三:
                     温氏食品集团股份有限公司
                 2020 年度股东大会参会股东登记表


                            身份证号码/营
 姓名或名称:
                            业执照号码:

 股东账户卡号               持股数量:

 联系电话:                  电子邮箱:

 联系地址:                 邮编:

 是否本人/法定
                            备注:
 代表人参会:




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