温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2021-63



        温氏食品集团股份有限公司
  第三届董事会第三十三次（临时）会议决议
                  公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公
司”）过半数以上董事同意，公司第三届董事会第三十三次（临
时）会议的通知时限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董
事会临时会议通知时限的限制。会议于 2021 年 4 月 30 日 15:00
在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事
长温志芬先生召集并主持，召集人对本次会议召开的情况作出了
说明。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。经与会董事
认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励


                                     1
                                           温氏食品集团股份有限公司

计划（草案修订稿）》及其摘要。
    董事温志芬、温鹏程、温均生、温小琼、严居然、黄松德、
严居能、黎少松作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性
股票激励计划（草案修订稿）》发表了明确同意的意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于取消 2020 年度股东大会部分提案并增
加临时提案的议案》
    同意向公司 2020 年度股东大会新增提案《关于<温氏食品集
团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》，并取消《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于 2020 年度股东大会取消部分提案并增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                 温氏食品集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                       2021年4月30日

                             2