温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2021-72



          温氏食品集团股份有限公司
      第三届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十四次会议通知于 2021 年 5 月 27 日以书面和电话的形
式通知公司全体董事。会议于 2021 年 5 月 31 日上午 8:30 在公司
总部 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议
的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事
长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通
过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划
相关事项的议案》
     经公司 2020 年度股东大会审议通过的《温氏食品集团股份
有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划（草案修订稿）》”）确定的激励对象中有 96


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名激励对象因辞职、死亡不符合激励对象资格或因个人原因自愿
放弃激励对象资格，根据公司 2020 年度股东大会的授权，公司
董事会对股权激励计划首次授予的激励对象人数和授予的限制
性股票数量进行调整。本次调整后，激励计划的授予激励对象人
数由 3,741 人调整为 3,645 人，授予的限制性股票数量由 23,731
万股调整为 23,680.23 万股。
    具体内容详见公司同步披露于中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站的《关于调
整公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对
象名单及授予权益数量的公告》、《第三期限制性股票激励计划
激励对象名单（授予日）》。
    董事温志芬、温鹏程、温均生、温小琼、严居然、黄松德、
严居能、黎少松作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对《关于调整公司第三期限制性股票激励计划
相关事项的议案》发表了明确同意的意见。
    二、审议通过了《关于向公司第三期限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—
股权激励》、《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司

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2020 年度股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已符
合本激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2021 年 5 月 31
日为本激励计划的授予日，向 3,645 名激励对象授予 23,680.23 万
股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向公司第三期限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》。
    董事温志芬、温鹏程、温均生、温小琼、严居然、黄松德、
严居能、黎少松作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对《关于向公司第三期限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》发表了明确同意的意见。
    三、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩
余尚未解锁的限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚未
解锁的限制性股票的公告》。
    董事严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松作
为本次激励计划的激励对象或激励对象的关联人回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的
议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司
申请银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨
关联交易的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交
易的公告》。
    本议案涉及关联交易，董事温志芬、温鹏程、严居然、温均

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生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松回避表决。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对此发表了独立意见。
    七、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对此发表了独立意见。
    八、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对此发表了独立意见。
    九、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。
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                                         董 事 会
                                      2021年5月31日




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