温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2021-86



            温氏食品集团股份有限公司
      第三届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十五次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以书面和电话的形
式通知公司全体董事。会议于 2021 年 6 月 15 日上午 8:30 在公司
总部 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议
的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事
长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通
过了以下议案：
     一、审议通过了《关于控股公司为其全资子公司融资租赁业
务提供担保的议案》
     董事会认为，公司控股公司为其全资子公司的融资租赁业务
提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》及《对外担保决策制度》等相关规定，有


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利于支持其经营发展；被担保对象经营状况良好，有偿付债务的
能力。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影
响。
   董事会同意本次担保事项，并授权河南省新大牧业股份有限
公司（以下简称“新大牧业”）财务总监冯兴全权代表新大牧业
办理上述融资担保的相关手续，签署与本次担保相关的合同、协
议及其它法律文件。
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于控股公司为其全资子公司融资租赁业务提供
担保的公告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对此发表了独立意见。
       二、备查文件
   公司第三届董事会第三十五次会议决议。
   特此公告。
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                                         董 事 会
                                      2021年6月15日




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