温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2021-97



            温氏食品集团股份有限公司
      第三届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第二十八次会议于 2021 年 7 月 5 日以书面和电话的形式通
知公司全体监事，会议于 2021 年 7 月 9 日上午 10:00 在公司总部
19 楼会议室现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议
的监事有 5 人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决
的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划
授予价格的议案》
     公司本次对第三期限制性股票激励计划授予价格的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》和《温氏食品集团股份有限公
司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，第三期限制性股票
激励计划首次授予价格和预留授予价格由 9.26 元/股调整为 9.06

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元/股。
    本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，监事会同意上述价格调整。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司第三期限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于出售公司商铺暨关联交易的议案》
    公司为提高资产使用效率和加快投资回报，对包括严莹莹等
6 名关联自然人在内的个人出售若干商铺。公司向严莹莹等 6 名
关联自然人与公司同批次向其他非关联人员出售的商铺定价依
据相同。本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独
立性，定价政策和依据遵循公平、合理的定价原则，不存在利用
关联关系损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意本次关联
交易事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于出售公司商铺暨关联交易的公告》。
    本议案涉及关联交易，公司监事伍政维回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
    截至 2021 年 6 月 30 日，乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖
小区项目已建设完成，达到预计可使用状态，监事会同意该项目

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结项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    公司第三届监事会第二十八次会议决议。
    特此公告。


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                                      监 事 会
                                     2021年7月9日




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