温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份            公告编号：2021-98



          温氏食品集团股份有限公司
      关于调整首期限制性股票激励计划
  剩余尚未解锁的限制性股票回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 7 月 9 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于调整首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁限制性股票回购
价格的议案》，董事会将根据《上市公司股权激励管理办法》、
《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划》的
相关规定对首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股
票回购价格进行调整。
     一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
     1、2018 年 1 月 16 日，公司召开了第二届董事会第三十一次
会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东
温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期
限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事发表了独
立意见。
                                     1
                                            温氏食品集团股份有限公司

    2、2018 年 1 月 16 日，公司召开第二届监事会第二十四次会
议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东温
氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于核实广东温氏食品集团股份有限公司
首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
    3、2018 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三十三次
会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；公司
独立董事发表了独立意见。
    4、2018 年 3 月 12 日，公司召开第二届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于
核实广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划
激励对象名单（修订后）的议案》。
    5、2018 年 1 月 17 日至 2018 年 1 月 28 日，公司对授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监
事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 3
月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于首期限制性股票激励
计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    6、2018 年 3 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限

                              2
                                           温氏食品集团股份有限公司

制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<
广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于首
期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
    7、2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十七次会
议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整首期
限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量的议案》和《关于
向公司首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限
制性股票的激励对象名单进行了核实。
    8、2018 年 5 月 16 日，公司完成了首期限制性股票激励计划
授予登记工作，并于 2018 年 5 月 17 日在深圳证券交易所网上披
露了《广东温氏食品集团股份有限公司关于首期限制性股票授予
登记完成的公告》。
    9、2018 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第四十三次会议、
第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销首期限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销
因个人原因离职的 18 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票合计 73 万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意
见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意

                             3
                                           温氏食品集团股份有限公司

见。
    10、2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。
    11、2019 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议，
第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激
励计划第一个解锁期解锁的议案》，就上述相关事项公司独立董
事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务
所发表了法律意见。
    12、2019 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第八次会议、第
三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因个人
原因离职、被聘为监事、被降职的原激励对象共 37 人已获授但
尚未解锁的限制性股票合计 98.42 万股。就上述相关事项公司独
立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师
事务所发表了法律意见。
    13、2019 年 7 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
    14、2019 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议、第
三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订首期限制性股票激
励计划公司业绩考核指标的议案》。就上述相关事项公司独立董

                             4
                                           温氏食品集团股份有限公司

事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务
所发表了法律意见。
    15、2019 年 8 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于修订首期限制性股票激励计划公司业绩考
核指标的议案》。
    16、2019 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因个
人原因离职的 35 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
合计 61.528 万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，
监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
    17、2019 年 11 月 8 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
    18、2020 年 5 月 12 日，公司第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整首期限制性
股票激励计划业绩考核对标企业的议案》。就上述相关事项公司
独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律
师事务所发表了法律意见。
    19、2020 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会
议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限制性
股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，就上述相关事项公司

                             5
                                           温氏食品集团股份有限公司

独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律
师事务所发表了法律意见。
    20、2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销首期限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因
个人原因离职的 16 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票合计 347,616 股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意
见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意
见。
    21、2020 年 7 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
    22、2021 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第三十四次会议、
第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销首期限
制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公
司回购注销首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票合计 21,678,768 股。就上述相关事项公司独立董
事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务
所发表了法律意见。
    23、2021 年 6 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚
未解锁的限制性股票的议案》。

                             6
                                           温氏食品集团股份有限公司

    24、2021 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十六次会
议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划剩余尚未解
锁限制性股票回购价格的议案》，国信信扬律师事务所发表了法
律意见。
    二、首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁限制性股票回购
价格的调整
    （一）调整事由
    公司第三届董事会第三十四次会议、2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚
未解锁的限制性股票的议案》，同意将首期限制性股票激励计划
激励对象剩余已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回
购价格为 8.847531 元/股。公司 2020 年度股东大会审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，若在本次回购完成之
前，公司实施 2020 年度利润分配，则本次限制性股票回购价格
按照回购价格的调整方法相应调整。
    2021 年 7 月 2 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施
公告》，以公司总股本 6,373,463,840 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 2 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2021
年 7 月 7 日，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日，截至本公告披露
日，公司 2020 年年度权益分派已实施完毕。
    （二）回购价格的调整
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东温氏食品集团

                              7
                                           温氏食品集团股份有限公司

股份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定：
    若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发
股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进
行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回
购价格做相应的调整。
    1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
    调整后的回购价格=调整前的回购价格/（1+每股的资本公积
转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率）
    2、缩股
    调整后的回购价格=调整前的回购价格/缩股比例
    3、配股
    调整后的回购价格=调整前的回购价格×（配股股权登记日
当日收盘价+配股价格×配股比例）/[配股股权登记日当日收盘价
×（1+配股比例）]
    4、派息
    调整后的回购价格=调整前的回购价格-每股的派息额。
    综上，首期限制性股票激励计划剩余未解锁限制性股票回购
价格调整为 8.647531 元/股。
    三、法律意见
    本次调整首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性
股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司章程及
《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划》的

                              8
                                           温氏食品集团股份有限公司

规定。
    四、备查文件
   1、第三届董事会第三十六次会议决议；
   2、国信信扬律师事务所出具的《国信信扬律师事务所关于
温氏食品集团股份有限公司调整首期限制性股票激励计划剩余
未解锁限制性股票回购价格的法律意见书》。
   特此公告。
                               温氏食品集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                    2021年7月9日




                           9