温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份           公告编号：2021-101



            温氏食品集团股份有限公司
      关于部分募集资金投资项目结项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项
的议案》，同意下属子公司乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖小
区项目结项。具体情况如下：
     一、募集资金基本情况
     公司 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议
和 2020 年 7 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于 2020 年
10 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议作出了调整，同
意将募集资金 929,700 万元扣除发行费用后的募集资金净额用于
崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 17 个项
目及补充流动资金。其中乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖小区
项目拟使用募集资金 7,000 万元，总投资 10,000 万元；建设规模
及内容为年上市肉猪 9.6 万头的养殖小区，含生活区、环保区等。
     截至 2021 年 6 月 30 日，乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖

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   小区项目已建设完成，达到预计可使用状态，公司决定对王道元
   养殖小区项目进行结项。
           二、募集资金项目结项资金节余情况
           截至 2021 年 6 月 30 日，王道元养殖小区项目资金使用情况
   如下：
                                                                                    单位：万元
                                           项目投入金额
                                                                                   节余          节余募
                     其中：募                              项目投         项目节 自有资金
                                                           入资金                                集资金
           计 划 项 集 资 金 累计投   累计投       应付未                 余资金 （8）= 1）
                                                             总额                                （ 9） =
  项目     目 投 资 计 划 投 入自有   入募集       付募集                 （7）= - 2）（3）
                                                           （6）=                                （2）-
           总额（1） 资 总 额 资金金  资金金       资金金                 （ 1） -
                                                           （3）+                                （4）-
                     （2）    额（3） 额（4）      额（5）                （6）
                                                           （4）+                                （5）
                                                           （5）
王道元养
殖小区项    10,000   7,000   2,422.58   5,745.97   1,040.53   9,209.08     790.92      577.42    213.50
目


           三、项目资金节余的主要原因
           公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合理的原则
   使用资金。项目共节余资金 790.92 万元，其中自有资金 577.42
   万元，募集资金 213.50 万元。
           四、节余募集资金用途安排
           乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖小区项目结项后，节余的
   募集资金 213.50 万元存放于公司募集资金专用账户进行监管，公
   司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，根据《深圳证券交
   易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

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范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎
论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目
进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。上述项
目的应付未付款支付完毕后，公司将对该项目募集资金专户进行
注销处理。公司董事会委托乐陵温氏畜牧有限公司财务部相关人
员办理本次专户注销事项。
    五、审议程序及核查意见
   （一）董事会审查情况
   公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项的议案》，同意乐陵温氏畜牧有限公司王道
元养殖小区项目结项。
   （二）监事会审查情况
   公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项的议案》，同意乐陵温氏畜牧有限公司王道
元养殖小区项目结项。
   （三）独立董事核查情况
   公司独立董事核查后认为：截至2021年6月30日，乐陵温氏
畜牧有限公司王道元养殖小区项目已建设完成，达到预计可使用
状态，同意该项目结项。
   （四）保荐机构核查情况
   经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公


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司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会审议通
过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程
序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项事
项。
       六、备查文件
    （一）公司第三届董事会第三十六次会议决议。
    （二）公司第三届监事会第二十八次会议决议。
    （三）独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项
的独立意见。
    （四）中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有
限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见。
    特此公告。


                                温氏食品集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2021年7月9日




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