温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2021-109



            温氏食品集团股份有限公司
      第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十七次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面和电话的形
式通知公司全体董事。会议于 2021 年 8 月 18 日 9:00 在公司总部
21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事
有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志
芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规
定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以
下议案：
     一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要
的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》。

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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向银行申请授信融资额度的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
    为促进控股公司业务正常发展，提高原料采购的效率，降低
原料采购成本，董事会同意为 120 家全资子公司及 45 家控股子
公司提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良
好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。控股子公司的其他股东没
有提供担保。本次担保不存在反担保的情形。董事会授权公司采

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购中心总经理孙芬女士于股东大会审议通过后签署与本次担保
相关的合同、协议及其它法律文件。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司本次变更部分募集资金投资项目是公司结合当前市场
环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，
不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项
目实施产生不利影响，不存在损害公司和股东、债券持有人利益
的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规
范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    六、审议通过了《关于分步实施回购注销首期限制性股票激
励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于分步实施回购注销首期限制性股票激励计划
剩余尚未解锁的限制性股票的公告》。
    董事严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松作
为本次激励计划的激励对象或激励对象的关联人回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    七、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2021 年第一次
债券持有人会议的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开“温氏转债”2021 年第一次债券持有人
会议的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于择日召开公司股东大会的议案》
    同意公司择日召开股东大会审议本次董事会需要提交股东
大会审议的相关议案。召开股东大会的相关事宜及具体日期将通
过召开董事会的方式确定并公告。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、备查文件

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    1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。


                               温氏食品集团股份有限公司
                                        董事会
                                     2021年8月18日




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