温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2021-163
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
         第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二次会议于 2021 年 12 月 22 日以书面和电话的形式通知公
司全体监事，会议于 2021 年 12 月 28 日 10:00 在公司 20 楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实
际出席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司
法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记
名投票表决的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨
关联交易的议案》
     监事会认为，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事
回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次公司
与专业投资机构及关联方共同投资，是关联方委托广东温氏投资
有限公司进行专业化投资理财，是市场化运作的基金投资行为，

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不存在损害公司或公司股东利益的情况。因此，监事会同意本次
关联交易事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交
易的公告》。
    本议案涉及关联交易，监事温均生回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                 温氏食品集团股份有限公司
                                         监事会
                                       2021年12月28日




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