温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份             公告编号：2022-8
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
          第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2022 年 3 月 17 日 9:00 在公司总部 21
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有
12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬
先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
       一、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨
关联交易的议案》
     董事会认为，本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，
是市场化运作的基金投资行为，是公司全资子公司广东温氏投资


                                     1
                                          温氏食品集团股份有限公司

有限公司日常投资管理和开展业务与关联方发生的正常往来。同
意公司本次与专业投资机构及关联方共同投资的关联交易事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交
易的公告》。
    本议案涉及关联交易，董事温志芬、温鹏程、梁志雄、严居
然、黎少松、温小琼回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    董事会同意公司根据实际情况调整江永温氏畜牧有限公司
大同养殖小区等 10 个募集资金投资项目的实施进度。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    三、审议通过了《关于控股公司向银行申请授信额度提供抵
押担保的议案》
    董事会认为本次担保有利于支持河南省新大牧业股份有限

                             2
                                            温氏食品集团股份有限公司

公司生产经营发展，同意本次担保。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于控股公司向银行申请授信额度提供抵押担保
的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前
认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。
                                 温氏食品集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                       2022年3月17日




                             3