温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份            公告编号：2022-9
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
         第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第三次会议于 2022 年 3 月 11 日以书面和电话的形式通知公司
全体监事，会议于 2022 年 3 月 17 日 10:00 在公司 20 楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出
席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投
票表决的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨
关联交易的议案》
     监事会认为，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事
回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次公司
与专业投资机构及关联方共同投资，是市场化运作的基金投资行
为，不存在损害公司或公司股东利益的情况。因此，监事会同意

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本次关联交易事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交
易的公告》。
    本议案涉及关联交易，监事温均生回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    经审核，监事会认为调整江永温氏畜牧有限公司大同养殖小
区等 10 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程
序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于控股公司向银行申请授信额度提供抵
押担保的议案》
    经审核，监事会认为本次担保有利于支持河南省新大牧业股
份有限公司生产经营发展，担保风险可控，不存在损害公司及广
大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于控股公司向银行申请授信额度提供抵押担保

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的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    公司第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                 温氏食品集团股份有限公司
                                          监事会
                                       2022年3月17日




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