温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份        公告编号：2022-12
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



       温氏食品集团股份有限公司
 关于控股公司向银行申请授信额度提供抵押
               担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述
     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议审议通过了《关于控股公司向银行申请授信额
度提供抵押担保的议案》，公司全资子公司温氏（深圳）股权
管理有限公司（以下简称“温氏资本”）的控股子公司河南省
新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）向交通银行股
份有限公司河南省分行（以下简称“债权人”）申请授信额度不
超过人民币 6000 万元，公司董事会同意新大牧业为上述授信融
资业务提供抵押担保。
     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人基本信息
     公司名称：河南省新大牧业股份有限公司
     社会统一信用代码：914101007067841504
     成立日期：1998 年 08 月 15 日

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        注册地点：郑州高新区翠竹街 1 号 99 幢 1 单元 01 号
        法定代表人：李长青
        注册资本：9427.05 万元
        主营业务：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元
母猪凭证经营）；花木种植（前项国家有专项规定的除外），
蔬菜种植；杜洛克种猪生产；房屋租赁经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
        股权结构：
 序号                    股东姓名或名称                      股权比例（%）
    1            温氏（深圳）股权投资管理有限公司                60.68
    2                          李长青                            16.13
    3                          张建远                              3.40
    4                          朱鸿雁                              2.27
    5                          杨建华                              2.27
    6                          谢有福                              1.70
    7                          王志华                              1.70
    8                          邱晓东                              0.57
    9                           杨森                               0.57
   10        珠海新胜智道投资管理合伙企业（有限合伙）              1.00
   11        珠海新盛越达投资管理合伙企业（有限合伙）              0.91
   12        宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）              2.55
   13                          李红霞                              1.70
   14                          李建林                              1.13
   15                          李秋平                              1.13
   16                          闫之春                              0.57
   17                          唐志勇                              0.57
   18                          任广志                              0.57
   19                          陈小云                              0.64
                           合计                                    100

        与公司的关系：新大牧业为公司全资子公司温氏资本的控
股子公司，温氏资本持有新大牧业 60.68%的股权。
        （二）被担保人主要财务数据



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     2020 年度的主要财务数据（经审计）                             单位：万元

             资产     银行贷   负债                营业     利润
 公司名称                                 净资产                        净利润
             总额     款总额   总额                收入     总额

河南省新大
牧业股份有   71,823    6,020   12,121     59,702   409      -4,464      -4,464
  限公司

     2021 年度的主要财务数据（未经审计）                             单位：万元

             资产     银行贷   负债                营业     利润
 公司名称                                 净资产                        净利润
             总额     款总额   总额                收入     总额

河南省新大
牧业股份有   70,884    9,740   13,478     57,406   96.53    -2,580      -2,580
  限公司

     （三）新大牧业不存在被列为失信被执行人情形。
     三、拟签署的担保协议的主要内容
     （一）抵押担保协议的主要内容
     新大牧业本次抵押担保事项在公司董事会审议通过后，根
据新大牧业生产经营的具体需要，在有效期间内与债权人签订
抵押担保合同。主要内容如下：
     1、抵押方名称：河南省新大牧业股份有限公司；
     2、债权人名称：交通银行股份有限公司河南省分行；
     3、授信额度：授信额度 6000 万元，期限 1 年，利率约为
4.35%；
     4、主要抵押物：新大牧业两处房产（郑东新区 24 间房屋
及高新区办公楼 1 幢）。具体以双方正式签署的合同约定为准。
     （二）抵押资产的明细情况



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                                                                                            面积
序                            土地   抵押                  房屋使用权
     产权人       地址                                                                    （平方
号                            性质   资产                      证号
                                                                                            米）
                                            豫（2017）郑州市不动产权第 0086855 号、
               郑东新区                     0086858 号、0086863 号、0086860 号、0086864
     河南省
              CBD 商务外                    号、0086854 号、0086861 号、0086856 号、
     新大牧
               环路 27 号     商业          0086859 号、0086857 号、0086862 号、0086865
1    业股份                          房产                                                 1268.83
                 24 层        服务          号、0195188 号、0196302 号、0195804 号、
     有限公
               2401-2424                    0195085 号、0195087 号、0195086 号、0195088
       司
                   号                       号、0195089 号、0196280 号、0196276 号、
                                            0195843 号、0195724 号
     河南省   高新技术产
     新大牧   业开发区翠
2    业股份   竹街 1 号 99    科研   房产   豫（2017）郑州市不动产权第 0024943 号         2355.05
     有限公   幢 1 单元 1-8
       司       层 01 号

       四、董事会、监事会意见
       （一）董事会意见
       董事会认为：公司控股公司向银行申请授信提供抵押担保
有利于支持其经营发展；被担保对象经营情况正常，偿债能力
较强。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利
影响。董事会同意本次担保事项，并授权新大牧业财务总监冯
兴全权代表新大牧业办理上述融资担保的相关手续，签署与本
次担保相关的合同、协议及其它法律文件。
       （二）独立董事意见
       独立董事认为：公司控股公司向银行申请授信额度提供抵
押担保有利于支持其生产经营发展，担保风险可控。本次抵押
担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决
策制度》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

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同意本次担保事项。
    （三）监事会意见
    监事会认为本次担保有利于支持新大牧业生产经营发展，
担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监
事会同意本次担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 3 月 10 日，公司对外担保均为对控股公司担
保，累计担保总额为人民币 1,081,740 万元；担保总额中未偿还
的担保余额为 118,400.37 万元，占公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东净资产的 2.59%。公司及下属子公司无逾期担
保、涉诉担保的情况，也不存在为实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
    六、其他
    此担保事项披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签
署和其他进展情况。
    七、备查文件
    （一）公司第四届董事会第三次会议决议；
    （二）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。
                                温氏食品集团股份有限公司
                                           董事会
                                     2022 年 3 月 17 日


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