温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份             公告编号：2022-28
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
        关于 2021 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4
月15日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将基
本情况公告如下：
     一、利润分配预案的具体内容
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计确认，
公 司 2021 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-13,404,359,150.48元。截至2021年12月31日，母公司累计可供股
东分配利润28,091,326,565.69元。
     根据《公司章程》有关现金分红条件以及公司2022年的经营
计划，综合考虑公司未来业务发展需求，实现公司及全体股东的
长远利益，公司2021年度不派发现金红利、不送红股，不以资本
公积转增股本。
     二、利润分配方案的合法性、合规性
     公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、

                                     1
                                           温氏食品集团股份有限公司

《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符
合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
    三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
   （一）董事会、监事会审议情况
   第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本预
案提交公司2021年度股东大会审议。
   （二）独立董事意见
   公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司未来业务发展
需求，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中
小投资者利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。
    四、其他说明
   本次利润分配预案尚须经公司2021年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                         温氏食品集团股份有限公司董事会
                                   2022年4月15日



                           2