温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2022-34
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



         温氏食品集团股份有限公司
关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员
         薪酬（或津贴）方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》，公司独立董事对 2022
年度董事、监事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见，
其中 2022 年度非独立董事、监事的薪酬和独立董事的津贴方案
尚需提交公司股东大会审议。
     为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员和独立董事的
积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据
行业薪酬水平、公司生产经营实际情况及《公司章程》、《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，公司制定了 2022 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案，具体如下：
     一、本方案适用对象
     在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。


                                     1
                                              温氏食品集团股份有限公司

    二、本方案适用期限
    2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。
    三、薪酬（或津贴）方案
    （一）董事薪酬（或津贴）方案
    1、非独立董事薪酬方案
    非独立董事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非
独立董事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。
    2、独立董事津贴方案
    独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬方案
    监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按
其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员薪酬，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取基本薪酬和绩效薪酬。
    四、其他规定
    1、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）公司
将根据行业状况及 2022 年生产经营实际情况进行调整。
    2、上述薪酬（或津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得

                               2
                                         温氏食品集团股份有限公司

税均由公司统一代扣代缴。
   3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）按月发
放。
   4、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，薪酬（或津贴）按其实际任期计算并予以发
放。
       五、备查文件
   1、公司第四届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立
意见。
   特此公告。


                        温氏食品集团股份有限公司董事会
                                  2022年4月15日




                           3