温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份        公告编号：2022-53
债券代码：123107             债券简称：温氏转债


        温氏食品集团股份有限公司
“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议
                决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开基本情况
     1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会
     2、会议主持人：公司董事长温志芬先生
     3、召开时间：2022 年 5 月 6 日 15:00
     4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏
食品集团股份有限公司 19 楼会议室
     5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式
召开，记名方式进行投票表决
     6、债权登记日：2022 年 4 月 26 日
     7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会
议规则》等的相关规定。
     二、会议出席情况
                                         温氏食品集团股份有限公司

    1、本次参加“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议的
债券持有人及委托代理人为 80 名，代表有表决权的公司债券
8,710,551 张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 871,055,100
元，占本次未偿还债券面值总额的 9.3699%。
    其中，现场方式出席的债券持有人共计 2 名，代表有表决
权的债券张数 20 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 2,000
元，占本次未偿还债券面值总额的 0.0000%。通过通讯方式出
席的债券持有人共计 78 名，代表有表决权的债券张数 8,710,531
张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 871,053,100 元，占本
次未偿还债券面值总额的 9.3699%。
    2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务
所见证律师出席了本次会议。
    三、提审议案和表决情况
    本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及
通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
    表决结果：同意 8,710,551 张，占出席会议债券持有人所持
有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债
券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占
出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。
    2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的
议案》。
                                         温氏食品集团股份有限公司

    表决结果：同意 8,710,551 张，占出席会议债券持有人所持
有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债
券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占
出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。
    四、律师见证情况
    本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召集人资格
等事项符合《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果
合法、有效。
    五、备查文件
    1、“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议决议；
    2、《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公
司“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议见证法律意见书》。
    特此公告。


                          温氏食品集团股份有限公司董事会
                                   2022 年 5 月 6 日