温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2022-54
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 16 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召
开 2021 年度股东大会的通知》。公司 2021 年度股东大会现场会议
于 2022 年 5 月 12 日（星期四）15:00 在公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 5 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
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温氏食品集团股份有限公司
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生
主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 104 名，代表公
司有表决权的股份 2,671,902,176 股，占公司有表决权股份总数的
42.0651%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 82 名，所
持股份共 2,570,053,905 股，占公司有表决权股份总数的 40.4616%；
参加网络投票的股东共 22 名，所持股份共 101,848,271 股，占公
司有表决权股份总数的 1.6034%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
89 名，代表股份 1,431,544,220 股，占公司有表决权股份总数的
22.5375%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际
控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、
未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 15 名，
代表公司有表决权的股份数 1,240,357,956 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列
席了本次会议。
二、议案审议、表决情况及关联股东情况
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（一）关联股东情况
1、对于议案 8，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的交易对方的实际控制人
及其关联人，在交易对方任职的人员，参与交易的公司实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、
温鹏程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼、温均生、严居能、
梅锦方、林建兴、孙芬、陈健兴、刘金发、黄松德、黎沃灿、黄
伯昌、温少模、张海斌、张琼珍、温蛟龙、严广宽、黎三妹、张
惠兰、陈健雄、谭飞燕、钟淑琴、曾树华、梁菊英，共 28 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,802,266,958 股，均
对议案 8 回避表决。
2、对于议案 9，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的在交易对方任职的人
员，交易对方及其关系密切的家庭成员。具体为：温志芬、温鹏
程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼、温均生、严居能、孙芬、
陈健兴、黄松德、严广宽、陈健雄，共 13 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,313,125,290 股，均
对议案 9 回避表决。
（二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以
下议案：
1、审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
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表决结果：同意 2,671,455,516 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9833%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 428,860 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0161%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,097,560 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9688%；反对 17,800 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0012%；弃 权
428,860 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0300%。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 2,671,455,516 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9833%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 428,860 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0161%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,097,560 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9688%；反对 17,800 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0012%；弃 权
428,860 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0300%。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
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温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 2,671,455,516 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9833%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 428,860 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0161%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,097,560 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9688%；反对 17,800 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0012%；弃 权
428,860 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0300%。
本议案获得通过。
4、审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 2,671,255,756 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9758%；反对 217,560 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0081%；弃权 428,860 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0161%。
中小投资者表决情况为：同意 1,430,897,800 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9548%；反对 217,560 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0152%；弃权
428,860 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0300%。
本议案获得通过。
5、审议《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
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案》
表决结果：同意 2,671,455,516 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9833%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 428,860 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0161%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,097,560 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9688%；反对 17,800 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0012%；弃 权
428,860 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0300%。
本议案获得通过。
6、审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：同意 2,671,445,316 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9829%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 428,860 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0161%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,087,360 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9681%；反对 28,000 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0020%；弃 权
428,860 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0300%。
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本议案获得通过。
7、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 2,671,879,176 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9991%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,521,220 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 17,800 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 5,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
本议案获得通过。
8、审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意 869,612,218 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9974%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况为：同意 834,215,782 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 17,800 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 5,200 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。
本议案获得通过。
9、审议《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易
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的议案》
表决结果：同意 1,301,445,191 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 95.7806%；反对 56,984,395 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 4.1938%；弃权 347,300 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0256%。
中小投资者表决情况为：同意 1,263,713,555 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 95.6601%；反对 56,984,395 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.3136%；弃权
347,300 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0263%。
本议案获得通过。
10、审议《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采
购货款担保的议案》
表决结果：同意 2,591,518,620 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 96.9915%；反对 80,378,356 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 3.0083%；弃权 5,200 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况为：同意 1,351,160,664 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 94.3848%；反对 80,378,356 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.6148%；弃权
5,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
本议案获得通过。
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11、审议《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬（或津贴）方
案的议案》
表决结果：同意 2,671,868,976 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9988%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,511,020 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9977%；反对 28,000 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
本议案获得通过。
12、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案》
表决结果：同意 2,667,386,196 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.8310%；反对 376,120 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0141%；弃权 4,139,860 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.1549%。
中小投资者表决情况为：同意 1,427,028,240 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.6845%；反对 376,120 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0263%；弃权
4,139,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.2892%。
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本议案获得通过。
13、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》
表决结果：同意 2,669,313,794 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9031%；反对 2,583,182 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0967%；弃权 5,200 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况为：同意 1,428,955,838 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.8192%；反对 2,583,182 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1804%；弃权
5,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
本议案获得通过。
14、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 2,671,879,176 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9991%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,521,220 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 17,800 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 5,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
本议案获得通过。
15、审议《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行
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现金管理的议案》
表决结果：同意 2,671,879,176 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9991%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,521,220 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 17,800 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 5,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
本议案获得通过。
16、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 2,671,882,676 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9993%；反对 14,300 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,524,720 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9986%；反对 14,300 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 5,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
本议案获得通过。
17、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》
表决结果：同意 2,671,879,176 股，占出席本次股东大会有表
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温氏食品集团股份有限公司
决权股份总数的 99.9991%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况为：同意 1,431,521,220 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 17,800 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 5,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王浩律师、何阳律师对本次股东大会
进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务
所关于温氏食品集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日
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