温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2022-62
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



              温氏食品集团股份有限公司
          第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第六次会议于 2022 年 5 月 27 日以书面和电话的形式通知公司
全体监事，会议于 2022 年 6 月 1 日 10:00 在公司一楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 4 人，实际出
席会议的监事有 4 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式
通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二类限
制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
     经核实，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相
关规定，公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次
授予第一个归属期归属条件已经成就。同意公司依据 2020 年度股


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东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的 3,388 名
激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性
股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经核实，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票是《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及
《激励计划（草案修订稿）》的要求，决策程序合法、合规，不
存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司变更注册资本、修改公司经营范
围并修改<公司章程>及<监事会议事规则>的议案》
    经审核，监事会认为本次《公司章程》及《监事会议事规则》
的修订符合公司实际情况，符合相关法律法规的规定。公司监事
会逐项审议并通过了修改《公司章程》和修改《监事会议事规则》


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的各项内容。
    逐项表决结果：均为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<
公司章程>及相关制度的公告》。
    本议案《公司章程》、《监事会议事规则》的修订尚需提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    四、备查文件
    第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                           温氏食品集团股份有限公司监事会
                                       2022年6月1日




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