温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份             公告编号：2022-71
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



          温氏食品集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
                  提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、 温氏股份”）
第四届董事会第六次会议决定于 2022 年 6 月 20 日（星期一）召
开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2022 年 6 月 2 日
刊载于巨潮资讯网。本次股东大会将采取现场投票表决和网络投
票表决相结合的方式进行，现将股东大会的有关事项提示如下：
     一、召开会议的基本情况
     （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
     （四）会议召开时间：
     1、现场会议时间：2022 年 6 月 20 日下午 15:00。

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    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00。
    （五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
    3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行
表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 6 月 9 日（星期四）。
    （七）会议出席对象
    1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

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理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9
号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                                备注
      提案编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
         100             总议案：除累积投票提案外的所
                                                                  √
                                 有提案
    非累积投票提案
                     《关于公司变更注册资本、修改公司
         1.00        经营范围并修改<公司章程>及相关制             √
                     度的议案》
         1.01        《公司章程》                                 √
         1.02        《股东大会议事规则》                         √
         1.03        《董事会议事规则》                           √
         1.04        《监事会议事规则》                           √
         1.05        《独立董事工作制度》                         √
         1.06        《关联交易管理制度》                         √
         1.07        《对外担保决策制度》                         √
         1.08        《投资管理制度》                             √
         1.09        《信息披露管理制度》                         √
         1.10        《对外捐赠管理办法》                         √
         1.11        《募集资金管理办法》                         √

    上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事
会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独

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或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记事项
    （一）登记时间：2022 年 6 月 10 日，上午 8:30 至 11:30，
下午 14:30 至 17:00。
    （二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
    （三）登记方式
    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办
理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时
间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
    2、异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股
东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。
信函、电子邮件或传真应在 2022 年 6 月 10 日 17:00 前送达。
    来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，邮编：
527400（信封请注明“股东大会”字样），传真：0766-2292613。
    3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联

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系人：黄艳、李典蓉；联系电话：0766-2292926；传真号码：
0766-2292613；电子邮箱：dsh@wens.com.cn。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                            温氏食品集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 6 月 15 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350498；投票简称：“温氏投票”。

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，视为对其

他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。



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附件二：
                                     授权委托书

   兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托

书的指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项

议案的表决意见如下：
                                                    备注         同意   反对     弃权
提案编码                提案名称                该列打勾的
                                                栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积
                                                                 同意   反对     弃权
投票提案
           《关于公司变更注册资本、修改公司经
  1.00     营范围并修改<公司章程>及相关制度的       √
           议案》
  1.01     《公司章程》                             √
  1.02     《股东大会议事规则》                     √
  1.03     《董事会议事规则》                       √
  1.04     《监事会议事规则》                       √
  1.05     《独立董事工作制度》                     √
  1.06     《关联交易管理制度》                     √
  1.07     《对外担保决策制度》                     √
  1.08     《投资管理制度》                         √
  1.09     《信息披露管理制度》                     √
  1.10     《对外捐赠管理办法》                     √
  1.11     《募集资金管理办法》                     √



 委托人名称（签名或盖章）：___________________

 委托人身份证号码或营业执照代码：____________________

 委托人持股性质：_______________

 委托人持股数量：_______________


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委托人账户号码：__________________

受托人签名：_______________

受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：_____________________

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）。
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖
公章。




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附件三：
                         温氏食品集团股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                身份证号码/营
 姓名或名称：
                                业执照号码：

 股东账户卡号                   持股数量：

 联系电话:                      电子邮箱：

 联系地址：                     邮编：

 是否本人/法定
                                备注:
 代表人参会：




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