温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2022-74
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2022 年 6 月 2 日、2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网、深圳证券交
易所网站刊载了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》。公司
2022 年第一次临时股东大会现场会议于 2022 年 6 月 20 日（星期
一）15:00 在公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
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圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 6 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生
主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 48 名，代表公
司有表决权的股份 1,400,887,781 股，占公司有表决权股份总数的
22.0549%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 26 名，所
持股份共 1,291,061,539 股，占公司有表决权股份总数的 20.3258%；
参加网络投票的股东共 22 名，所持股份共 109,826,242 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7290%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
37 名，代表股份 364,553,844 股，占公司有表决权股份总数的
5.7393%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控
制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未
担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 11 名，
代表公司有表决权的股份数 1,036,333,937 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列
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席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议
《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>
及相关制度的议案》：
1.01《公司章程》
表决结果：同意 1,323,863,545 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 94.5018%；反对 56,101,365 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 4.0047%；弃权 20,922,871 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 1.4935%。
中小投资者表决情况为：同意 287,529,608 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 78.8716%；反对 56,101,365 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.3890%；弃权
20,922,871 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
5.7393%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
1.02《股东大会议事规则》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
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中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
1.03《董事会议事规则》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
1.04《监事会议事规则》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
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中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
1.05《独立董事工作制度》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
1.06《关联交易管理制度》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
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小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
1.07《对外担保决策制度》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
1.08《投资管理制度》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
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占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
1.09《信息披露管理制度》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
1.10《对外捐赠管理办法》
表决结果：同意 1,400,777,201 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9921%；反对 110,580 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 364,443,264 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9697%；反对 110,580 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0303%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
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温氏食品集团股份有限公司
1.11《募集资金管理办法》
表决结果：同意 1,400,778,001 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 109,780 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 364,444,064 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；反对 109,780 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王浩律师、何阳律师对本次股东大会
进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务
所关于温氏食品集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
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特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日
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