温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份             公告编号：2022-78
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



          温氏食品集团股份有限公司
  第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数以
上董事同意，公司第四届董事会第七次（临时）会议的通知时限
可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时
限的限制。会议于 2022 年 7 月 5 日 15:00 在公司总部 21 楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，
实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主
持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
     董事会同意对公司组织架构进行以下调整：
     1、为进一步优化公司养猪业务的区域布局，使之更加科学合
理，持续推进养猪业务精细化管理，公司在猪业二部的基础上进


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                                          温氏食品集团股份有限公司

行资源整合，成立猪业三部，为公司内部管理型机构；
    2、原管理型机构投资管理事业部的管理职能改由广东温氏
投资有限公司（简称“温氏投资”）承接，撤销投资管理事业部。
    调整后的组织架构图见附件。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第四届董事会第七次（临时）会议决议。
    特此公告。


                           温氏食品集团股份有限公司董事会
                                     2022年7月5日




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      附件：组织架构图
                                                        股东大会

                                                                                     监事会

                                                        董事会




                         战略委员会        提名委员会                 薪酬与考核委员会                   审计委员会


                                                         总裁




                 养      猪    猪     猪   大    温     水       中
                 禽      业    业     业         氏     禽       芯
                 事                        华           事                                    （                        （             董
                 业      一    二     三         投              种        行   财       人        战   证    审             采   数
     南          部                        农
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温   牧   财             部    部     部         资     部       业
                                                                           管   运       资   氏   投   事    监      究术   中   流   会
氏   设   务                                                               理   营       源   学   资   务    察      院中
                                                                                                                        心   心   程   办
                                                                                                                                       公
乳                                                                              部       部   院   部   部    部                  部
     备   公                                                               部                 ）                        ）             室
业   公   司
     司



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