温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份        公告编号：2022-84
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
    第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数以
上董事同意，公司第四届董事会第八次（临时）会议的通知时限
可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知
时限的限制。会议于 2022 年 7 月 20 日 15:00 在公司总部 21 楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有
12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬
先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规
定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了
以下议案：
     一、审议通过了《关于不提前赎回“温氏转债”的议案》
     公司股票自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 20 日期间，
已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于公司“温氏转债”当期转股价格（17.48 元/股）的 130%（22.73
元/股），根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“温氏转债”
的有条件赎回条款。

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    结合当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次
不行使“温氏转债”的提前赎回权利，不提前赎回“温氏转债”，
且自 2022 年 7 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日期间，如公司股票
再次触发“温氏转债”的有条件赎回条款，均不行使提前赎回权
利，并以 2022 年 10 月 20 日后首个交易日起重新计算，若“温
氏转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会
议决定是否行使“温氏转债”的提前赎回权利，并履行信息披露
义务。
    具体内容详见公司同步披露的《关于不提前赎回“温氏转
债”的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第四届董事会第八次（临时）会议决议。
    特此公告。


                           温氏食品集团股份有限公司董事会
                                     2022年7月20日




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