温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2022-94
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



               温氏食品集团股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第七次会议于 2022 年 8 月 4 日以书面和电话的形式通知公司全
体监事，会议于 2022 年 8 月 18 日 11:00 在公司总部 20 楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实际
出席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通
过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的
议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022 年半年度报
告》、《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息

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披露网站的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为全资子
公司申请银行授信提供担保的议案》
    监事会认为本次担保有利于促进高州温氏畜牧有限公司正常
业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大
投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申
请银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    公司第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


                            温氏食品集团股份有限公司监事会
                                      2022年8月18日


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