温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份             公告编号：2022-93
债券代码：123107           债券简称：温氏转债




            温氏食品集团股份有限公司
          第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第九次会议通知于 2022 年 8 月 4 日以书面和电话的形式通知公
司全体董事。会议于 2022 年 8 月 18 日 9:00 在公司总部 21 楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，
实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，
公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董
事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的
议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为全资子
公司申请银行授信提供担保的议案》
    董事会认为本次担保有利于促进高州温氏畜牧有限公司正常
业务发展。高州温氏畜牧有限公司经营情况正常，具备较强的偿
债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不良影响。上述担保行为不会损害公司利益，不
会对公司产生不利影响。董事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申
请银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意
见。

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特此公告。


             温氏食品集团股份有限公司董事会
                    2022年8月18日




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