温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2022-109
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
         第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第八次会议于 2022 年 10 月 20 日以书面和电话的形式通知公
司全体监事，会议于 2022 年 10 月 25 日 11:00 在温氏学院会议室
现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5
人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有
关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过
了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
    监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公
司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公
司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事
会同意公司为下属 121 家全资子公司和 45 家控股子公司提供担
保。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的
议案》
    由于公司发行的“温氏转债”进入转股期以及公司新增限制
性股票等原因，公司股本数量发生变化，截至 2022 年 10 月 24
日，公司股本数量为 6,546,260,203 股，需相应变更注册资本。公
司 总 股 本 由 2022 年 5 月 31 日 的 6,351,832,700 股 增加 至


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6,546,260,203 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 6,351,832,700 元 增 加 至
6,546,260,203 元。监事会同意公司变更注册资本及对《公司章程》
相应条款进行修改。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为，本次终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小
区”等 3 个项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布
局等客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法
规及规范性文件的规定。监事会同意本次终止部分募集资金投资
项目的事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会及“温氏
转债”2022 年第二次债券持有人会议审议。
    五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    监事会认为调整梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建
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项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程
序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠
的议案》
    经审核，监事会认为公司向广东省新兴县北英慈善基金会捐
赠人民币 3,000 万元用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公
益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促
进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等
公益慈善活动的事项符合公司《对外捐赠管理办法》的规定。监
事会同意该笔捐赠。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
    该事项涉及关联交易，关联监事温均生、严居能回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案
的议案》
    经审核，监事会同意公司 2022 年前三季度利润分配预案，以
2022 年 10 月 24 日公司总股本 6,546,260,203 股为基数，向全体
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股东每 10 股派发现金 1 元（含税），合计派发现金 654,626,020.3
元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2022 年前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、备查文件
    公司第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                            温氏食品集团股份有限公司监事会
                                      2022年10月25日




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