意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

温氏股份:关于召开温氏转债2022年第二次债券持有人会议的通知2022-10-26  

                                                                              温氏食品集团股份有限公司

证券代码:300498            证券简称:温氏股份            公告编号:2022-119
债券代码:123107            债券简称:温氏转债



        温氏食品集团股份有限公司
关于召开“温氏转债”2022 年第二次债券持有
              人会议的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
     1、根据温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”、“温
氏股份”)《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》、《可转换公司债券持有人会议规则(2020 年 6 月)》的规定,
债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席会议的二分之一
以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为
有效。
     2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则
(2020 年 6 月)》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、
持有无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过
后受让本次可转债的债券持有人)均有同等约束力。

                                     1
                                          温氏食品集团股份有限公司


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第四届
董事会第十次会议审议通过,公司决定于 2022 年 11 月 15 日(星
期二)召开“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议,现将会
议有关事项通知如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次:2022 年第二次债券持有人会议
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十次会
议审议通过《关于提议召开“温氏转债”2022 年第二次债券持有
人会议的议案》,本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间:2022 年 11 月 15 日(星期二)8:15
    5、会议召开地点:广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏
食品集团股份有限公司 19 楼会议室
    6、会议召开和投票方式:会议采取现场与通讯表决相结合
的方式召开,投票采取记名方式表决。
    同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方
式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有
效投票结果为准。
    7、债权登记日:2022 年 11 月 8 日

                              2
                                           温氏食品集团股份有限公司


    8、出席对象:
    (1)截至 2022 年 11 月 8 日下午深圳证券交易所收市时,在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“温氏
转债”(债券代码:123107)的债券持有人。上述本公司债券持
有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必
是本公司债券持有人。
    债券发行人和其他重要关联方可以出席债券持有人会议,也
可以按照《可转换公司债券持有人会议规则(2020 年 6 月)》第
二十一条第二款的规定提出临时议案在会议讨论决定,但无表决
权;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员
    (3)本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
    二、会议审议事项
    1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    上述议案已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第
八次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
    三、出席会议的债券持有人登记办法
    1、登记时间:2022 年 11 月 9 日,上午 8:30 至 11:30,下午

                             3
                                        温氏食品集团股份有限公司


14:30 至 17:00,信函、电子邮件或传真以到达公司的时间为准,
不接受电话登记。
    2、登记地点:公司证券事务部(地址:广东省云浮市新兴
县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部)。
    3、登记方式:
    (1)债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人或者
法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的,需
提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本
次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,
代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本
次可转换公司债券相关的证券账户卡。
    (2)债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证、
本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,
代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
    (3)异地债券持有人可通过信函、电子邮件或传真的方式
进行登记,债券持有人需将上述登记资料在 2022 年 11 月 9 日
17:00 前通过信函、电子邮件或传真等方式送达至公司证券事务
部。

                             4
                                            温氏食品集团股份有限公司


    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,需将表决票在
2022 年 11 月 14 日 17:00 前通过信函、电子邮件或传真方式送达
(以公司证券事务部工作人员签收时间为准),未送达或逾期送
达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
    (4)上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债
券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有
人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
    四、会议的表决程序和效力
    1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行
表决(表决票样式参见附件)。债券持有人选择以通讯方式行使
表决权的,应于 2022 年 11 月 9 日上午 8:30 起至 2022 年 11 月
14 日下午 17:00 前将表决票通过信函、电子邮件或传真方式送达
(以公司证券事务部工作人员签收时间为准)以下地址:
    联系地址:广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏食
品集团股份有限公司证券事务部;邮编:527400
    会议联系人:黄艳
    电话:0766-2292926
    传真:0766-2292613
    邮箱:dsh@wens.com.cn
    未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会

                              5
                                         温氏食品集团股份有限公司


议。
    2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示
同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的
表决结果均应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投
票人放弃表决权,不计入投票结果。
    3、每一张“温氏转债”债券(面值为人民币 100 元)有一
票表决权。
    4、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席会议并
有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券
面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表
决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批
准后方能生效。
    5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则
(2020 年 6 月)》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、
持有无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过
后受让本次可转债的债券持有人)均有同等约束力。
    6、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通
知债券持有人,并负责执行会议决议。
    五、其他事项

                            6
                                         温氏食品集团股份有限公司


   1、现场出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登
记,未办理出席登记的,不能行使表决权。
   2、会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人
会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。
    六、备查文件
   公司第四届董事会第十次会议决议。
   特此通知。
                         温氏食品集团股份有限公司董事会
                                  2022年10月25日


   附件一:“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议授权委
托书
   附件二:“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议表决票




                           7
                                                                      温氏食品集团股份有限公司

附件一:

                          温氏食品集团股份有限公司
     “温氏转债”2022年第二次债券持有人会议授权委托书
致:温氏食品集团股份有限公司:

    兹委托                         先生(女士)全权代表本人(本单位),出席“温氏转

债”2022年第二次债券持有人会议,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(如没

有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署

的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
                                                          备注           同意    反对   弃权
提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的
                                                       栏目可以投票
             《关于终止部分募集资金投资项目的议
  1.00                                                      √
             案》
    注:1、委托人对受托人的指示,以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,
对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项
或多项指示的,受托人有权按自己的意见投票;
    2、授权委托书复印或按此格式自制均有效;
    3、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位公章。


    委托人签名(法人债券持有人加盖公章):

    委托人身份证号码(法人债券持有人营业执照号码):

    委托人股东账号:

    委托人持有面值为人民币100元债券张数:

    受托人身份证号码:

    受托人(签名):

    委托日期:                年         月       日




                                              8
                                                             温氏食品集团股份有限公司

附件二:

                       温氏食品集团股份有限公司
           “温氏转债”2022年第二次债券持有人会议表决票



    债券持有人名称或姓名:


    持有本次债券张数(面值人民币100元为一张):



  提案编码                 提案名称                   同意        反对        弃权


    1.00     《关于终止部分募集资金投资项目的议案》


   注:1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”,并且
对同一项议案只能表示一项意见;
   2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票;
   3、本表决票复印或按此格式自制均有效;
   4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。




                             债券持有人(代表)签字/盖章:


                                                                年       月          日




                                           9