温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498           证券简称：温氏股份          公告编号：2022-117
债券代码：123107           债券简称：温氏转债




             温氏食品集团股份有限公司
           关于对外捐赠暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述
     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会
捐赠的议案》，同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基
金会（以下简称“北英慈善基金会”）捐赠 3,000 万元，用于开展
扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、
救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善
农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。
     公司监事温均生担任北英慈善基金会理事长，董事严居然、温
小琼及董事黎少松之关联人担任副理事长，董事温志芬、梁志雄、
监事严居能担任理事职务，北英慈善基金会为公司的关联方，本次
捐赠构成关联交易。
     董事会在审核本次捐赠的议案时，关联董事均回避表决，其他
非关联董事一致同意。独立董事对本次捐赠发表了事前认可意见

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及同意的独立意见。
    以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《对外捐赠管理办法》
规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议批准。
    二、关联方的基本情况
    1、名称：广东省新兴县北英慈善基金会
    2、业务范围：为开展扶贫助困、支持社会公益事业建设、扶
助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业
发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动管理、
使用资金。
    3、住所：广东省新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏集团总部办
公大楼
    4、法定代表人：温均生
    5、注册资金：叁佰万元整人民币
    6、业务主管单位：广东省民政厅
    7、2022 年北英慈善基金会的收支情况
    截至 2022 年 9 月 30 日，北英慈善基金会本年收入共计
5842.24 万元，包括收到个人捐款 5666.8 万元；其他业务收入 175.44
万元。全年支出共 7965.92 万元，包括用于民生工程设施项目的资
金 5961.68 万元；用于捐资助学、教文卫体、扶贫济困等活动支出
1958.11 万元；用于优抚 11.76 万元；生态环境保护支出 2.8 万元；

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全年管理费用支出 31.57 万元。北英慈善基金会 2022 年 9 月 30 日
结余资金为 2907.77 万元。
    三、对公司财务状况和经营成果的影响
    2022 年前三季度，公司实现营业收入 5,586,083.04 万元，归
属 于 母 公 司所 有 者的 净利 润 68,553.61 万 元， 公 司总 资 产为
9,834,984.79 万元，归属于母公司的净资产 3,603,073.95 万元（以
上数据未经审计）。本次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、
北英慈善基金会 2022 年度的运作情况进行的合理安排，通过公信
透明的慈善平台进行，所捐款项用于开展扶贫济困、奖教奖学、支
持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事
件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成
长等公益慈善活动，是公司积极履行上市公司社会责任、回馈社会
的重要表现。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，对公司
财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。
    四、2022 年年初至本披露日与北英慈善基金会累计已发生的
关联交易总金额
    除本次关联交易外，2022 年年初至本披露日，公司与北英慈
善基金会未发生其它关联交易。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    独立董事基于独立判断的立场对本次捐赠所涉的材料进行了
充分审查，发表了事前认可意见和独立意见，独立意见如下：

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    经审核，独立董事认为董事会在审议此项关联交易时，关联董
事均回避表决，表决程序及表决结果合法、有效。本次捐赠是公司
根据自身盈利能力、资金状况及北英慈善基金会 2022 年度的运作
情况进行的合理安排。公司通过自身设立的慈善平台进行捐赠是
积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。对公司财务状
况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事一致同意该项捐赠。
    特此公告。
                             温氏食品集团股份有限公司董事会
                                     2022年10月25日




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