温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2022-108
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
         第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2022 年 10 月 25 日 8:30 在温氏学院会
议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出
席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司
监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认
真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信融资额度


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的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的公
告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
    为促进公司业务正常发展，提高原料采购的效率，降低原料
采购成本，董事会同意为 121 家全资子公司及 45 家控股子公司
提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良好、
具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。董事会授权公司采购中心总经
理孙芬女士于股东大会审议通过后签署与本次担保相关的合同、
协议及其它法律文件。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的
议案》
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    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会及“温氏
转债”2022 年第二次债券持有人会议审议。
    六、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    董事会同意公司根据实际情况调整梧州市温氏农牧有限公
司胜洲蛋鸡场扩建项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    七、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠
的议案》
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    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
    该事项涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、梁志雄、
黎少松、严居然、温小琼回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    八、审议通过了《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案
的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2022 年前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    九、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2022 年第二次
债券持有人会议的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开“温氏转债”2022 年第二次债券持有人
会议的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
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息披露网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前
认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。
                          温氏食品集团股份有限公司董事会
                                  2022年10月25日




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