温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2022-115
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议
案》，同意公司终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”等 3
个募集资金投资项目，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有
人会议审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可[2021]439 号）
同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，
募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收
到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有
限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并
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出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。上述募
集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司
与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》、《募集资金四方监管协议》。
2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三
届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021
年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次
临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养
殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北
安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00
万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖
小区等 21 个项目的建设。2021 年 11 月 22 日公司第三届董事会第
四十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募
集资金监管协议的议案》，根据上述议案及授权，公司及实施募投
项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中
国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构签署了《募集资
金四方监管协议》。
2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监
事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次
债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会分别
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审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变
更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司终止崇左江
城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 8 个募集资金投
资项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实
施内容，剩余 275,873.00 万元（不含利息及理财收益）继续留存于
募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
除前述已变更或终止的募投项目外，截至 2022 年 9 月 30 日，
募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元
拟投入 累计投入募集
序号 项目名称 投资总额
募集资金 资金金额
（一） 养猪类项目 119,021.00 79,400.00 27,313.27
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项
1 12,000.00 7,000.00 6,942.38
目
2 万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目 18,626.00 10,000.00 10,000.00
3 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目 10,000.00 5,000.00 4,014.47
4 王道元养殖小区项目 10,000.00 7,000.00 6,356.43
5 江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区 9,500.00 7,000.00 0.00
吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一
6 10,000.00 6,000.00 0.00
期
桂林温氏畜牧有限公司下圩村 温 氏 智 慧
7 5,000.00 3,800.00 0.00
生态养殖小区
8 滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区 16,395.00 13,000.00 0.00
9 洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区 3,000.00 2,100.00 0.00
10 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00
11 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00
12 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区 6,000.00 4,500.00 0.00
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13 宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区 8,500.00 7,000.00 0.00
（二） 养鸡类项目 233,968.17 177,200.00 75,962.94
1 一体化项目 106,820.74 73,400.00 48,029.66
1.1 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目 20,000.00 11,000.00 6,280.70
1.2 无为一体化养殖屠宰项目 45,275.87 30,000.00 20,154.30
1.3 苍梧一体化养殖项目 41,544.87 32,400.00 21,594.66
2 子项目 127,147.43 103,800.00 27,933.28
梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建
2.1 30,000.00 26,000.00 13,706.22
项目
2.2 灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目 16,320.00 14,200.00 14,200.00
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种
2.3 18,312.00 15,400.00 0.00
鸡场项目
2.4 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目 13,800.00 11,000.00 0.00
宾阳温氏畜牧有限公司高效养 殖 小 区 项
2.5 23,215.43 18,500.00 27.07
目
南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项
2.6 12,000.00 8,700.00 0.00
目
2.7 灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目 13,500.00 10,000.00 0.00
（三） 屠宰类项目 69,000.00 46,500.00 18,148.85
北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头
1 30,000.00 22,000.00 12,268.83
生猪屠宰项目
云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪
2 16,900.00 10,000.00 4,571.22
屠宰项目
3 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目 22,100.00 14,500.00 1,308.80
（四） 水禽类项目 56,617.30 42,998.13 21,343.42
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项
1 56,617.30 42,998.13 21,343.42
目
（五） 补充流动资金 277,900.00 270,900.00 270,900.00
合计 756,506.47 616,998.13 413,668.49
注：万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场
项目已完工，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议同意其
结项；王道元养殖小区项目已完工，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会
第二十八次会议同意其结项；灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目已完工，公司第
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三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议同意其结项。
三、本次拟终止募集资金投资项目情况
（一）拟终止募投项目计划和实际投资情况
1、江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区
江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区总投资 9,500.00 万元，
计划投入募集资金 7,000.00 万元，项目实施主体为江永温氏畜牧
有限公司，建设内容为年上市肉猪 9.36 万头的养殖小区，计划将
于 2023 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 18,720
万元，内部收益率 10.82%，静态回收期 7.96 年。
2、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区总投资 8,500.00 万元，
计划投入募集资金 7,000.00 万元，项目实施主体为宿迁温氏畜牧
有限公司，建设内容为年上市肉猪 9.40 万头的养殖小区，计划将
于 2023 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 18,740
万元，内部收益率 12.43%，静态回收期 7.33 年。
3、南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目
南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目总投资 12,000.00
万元，计划投入募集资金 8,700.00 万元，项目实施主体为南宁温
氏佳丰食品有限公司，建设内容为年屠宰 4,000 万只肉鸡的屠宰
厂，计划将于 2024 年 3 月建成投产。项目达产后，预计可实现年
收入 77,200 万元，内部收益率为 15.76%，静态投资回收期 8.6 年。
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截至本公告日，上述 3 个项目尚未投入募集资金，剩余募集
资金 22,700.00 万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的
2.44%。
（二）终止上述募投项目的原因
公司拟终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”项目，主
要是由于周边养殖户较多，区域养殖密度加大，不利于防疫，不符
合公司升级后的生物安全防护标准。
公司拟终止“宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区”项目，主
要是由于地方政府整体用地规划调整，宿迁温氏畜牧有限公司配
合政府规划调整取消黄岗养殖小区的建设。
公司拟终止“南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目”，
主要是由于受当地市场环境变化影响，预计未来项目收益率存在
较大不确定性，公司对项目所在区域食品加工业务的发展及布局
进行调整。
四、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募
集资金使用计划
本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境、
公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的合
理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利
益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影
响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营
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产生重大不利影响。
上 述 募 集资 金投资 项目 终止后 ，公司 拟将剩 余募集 资金
22,700.00 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户，
并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资
金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募
集资金投资项目的议案》，董事会同意终止“江永温氏畜牧有限公
司大同养殖小区”等 3 个募集资金投资项目。
（二）监事会意见
本次终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”等 3 个项
目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况
审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件
的规定。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目的事项。
（三）独立董事意见
公司本次终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”等 3 个
项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情
况审慎做出的合理调整，不影响其他募集资金投资项目的实施，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响。该事项的决策和审批程
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序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、
公司《募集资金管理办法》等规定，不存在损害股东、债券持有人
利益的情形。同意公司终止部分募集资金投资项目。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司本次
终止部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司终止部分募集资金
投资项目审批程序符合相关法律、法规的规定。
本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境
及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合
公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符
合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变
相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目事项无
异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意
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见；
4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公
司终止部分募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2022年10月25日
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