温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2022-125
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 10 月 26 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。公司 2022 年第二次临
时股东大会现场会议于 2022 年 11 月 15 日（星期二）15:00 在公
司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 11 月 15 日
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9:15-15:00 期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生
主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 109 名，代表公
司有表决权的股份 2,205,451,986 股，占公司有表决权股份总数的
33.6903%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 69 名，所
持股份共 2,098,250,438 股，占公司有表决权股份总数的 32.0527%；
参加网络投票的股东共 40 名，所持股份共 107,201,548 股，占公
司有表决权股份总数的 1.6376%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
96 名，代表股份 1,115,514,786 股，占公司有表决权股份总数的
17.0405%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际
控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、
未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 13 名，
代表公司有表决权的股份数 1,089,937,200 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会
议，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
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二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以
下议案：
1、审议《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
表决结果：同意 2,202,392,104 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.8613%；反对 2,902,582 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.1316%；弃权 157,300 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0071%。
中小投资者表决情况为：同意 1,112,454,904 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.7257%；反对 2,902,582 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2602%；弃权
157,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0141%。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购
货款担保的议案》
表决结果：同意 2,130,898,061 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 96.6196%；反对 74,553,925 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 3.3804%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 1,040,960,861 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 93.3166%；反对 74,553,925 股，
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占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.6834%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 2,204,566,066 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9598%；反对 728,620 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0330%；弃权 157,300 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0071%。
中小投资者表决情况为：同意 1,114,628,866 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9206%；反对 728,620 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0653%；弃权
157,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0141%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
4、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 2,205,406,666 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9979%；反对 45,320 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 1,115,469,466 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9959%；反对 45,320 股，占
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出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
5、审议《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 2,204,790,227 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9700%；反对 661,759 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 1,114,853,027 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9407%；反对 661,759 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王浩律师、何阳律师通过视频方式对
本次股东大会进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，
出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会决议。
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（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务
所关于温氏食品集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
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