温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2022-133
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
       第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十一次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以书面和电话的形式
通知公司全体董事。会议于 2022 年 11 月 28 日 8:30 在公司总部
21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事
有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志
芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规
定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以
下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划
授予价格的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份有
限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称


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“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，以及公司 2022 年前
三季度利润分配方案的实施情况，公司第三期限制性股票激励计
划首次授予价格和预留授予价格由 9.06 元/股调整为 8.96 元/股。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司第三期限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
    董事温志芬、温鹏程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼、
秦开田、赵亮作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    二、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二类限
制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据公司 2020 年度股东大会的授权，按照《激励计划（草案
修订稿）》的相关规定，公司董事会认为第三期限制性股票激励计
划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件已成
就。同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的激励对
象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期的相关归
属事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司第三期限制性股票激励计划第二类限制
性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    董事严居然作为本次激励计划激励对象的关联人回避表决。
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    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    三、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
    董事严居然作为本次激励计划激励对象的关联人回避表决。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    四、审议通过了《关于控股公司为其全资子公司融资租赁业
务提供担保的议案》
    公司控股公司为其全资子公司的融资租赁业务提供担保的
行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外担保决策制度》
等相关规定，有利于支持其经营发展；被担保对象经营状况良好，
有偿付债务的能力。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公
司产生不利影响。董事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于控股公司为其全资子公司融资租赁业务提供
担保的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
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    五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见。
    特此公告。
                          温氏食品集团股份有限公司董事会
                                   2022年11月28日




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