温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2022-136
债券代码：123107           债券简称：温氏转债




        温氏食品集团股份有限公司
关于公司第三期限制性股票激励计划第二类限
制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件
                成就的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示：
     1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 961
人。
     2、本次第二类限制性股票拟归属数量：7,873,795 股，占目前
公司总股本的 0.1203%（由于“温氏转债”处于转股期，前述总股本
指公告前一交易日收盘时的公司总股本）。
     3、本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：8.96 元/股。
     4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定
向发行的公司 A 股普通股股票。
     公司于 2022 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议和
第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票

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激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、激励计划实施情况概要
    （一）激励计划简述
    公司于 2021 年 4 月 30 日召开第三届董事会第三十三次（临
时）会议、2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会，分别审议
通过了《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），《激
励计划（草案修订稿）》主要内容如下：
    1、激励工具：第二类限制性股票
    2、股份来源：为公司从二级市场回购 A 股普通股股票和/或
向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
    3、限制性股票数量：公司第三期限制性股票激励计划拟向激
励对象授予的限制性股票数量为 25,731 万股（调整前），约占本激
励计划草案公告时公司总股本的 4.037%。其中，首次授予限制性
股票 23,731 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 3.723%，
占本激励计划拟授予限制性股票总数的 92.227%；预留 2000 万股，
占本激励计划公告时公司股本总额的 0.314%，占本激励计划拟授
予限制性股票总数的 7.773%。
    4、授予价格：限制性股票的授予价格为每股 9.26 元（调整前）。
    5、激励人数：首次授予的激励对象总人数为 3,741 人（调整

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前），包括：公司董事、高级管理人员；本公司或本公司全资、控
股子公司中高层（基层）管理人员；公司董事会认为对公司经营
业绩和持续发展有直接影响的核心业务人才和专业人才；公司董
事会认为对公司有重要贡献需要进行激励的其他人员。
    6、公司第三期限制性股票激励计划限制性股票的归属期限和
归属安排具体如下：
  归属安排                           归属期间                            归属比例

                自授予之日起 12 月后的首个交易日起至授予之日起 24 个
 第一个归属期                                                              50%
                            月内的最后一个交易日当日止
                自授予之日起 24 月后的首个交易日起至授予之日起 36 个
 第二个归属期                                                              50%
                            月内的最后一个交易日当日止

    激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增
股本、派发股票红利、股份拆细、配股而增加的权益同时受归属
条件约束，且归属前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，
若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益
亦不得归属。
    归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属
事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限
制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。
    7、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求
    （1）公司层面业绩考核条件
    本激励计划首次授予的限制性股票与预留授予的限制性股票
归属对应的考核年度一致，均为 2021 年-2022 年两个会计年度，

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        每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：
             归属期                                         业绩考核目标
                               2021 年度畜禽产品总销售重量比 2020 年度增长 10%，或营业总收入比 2020 年
           第一个归属期
                               度增长 8%。
                               2022 年度畜禽产品总销售重量比 2020 年度增长 40%，或营业总收入比 2020 年
           第二个归属期
                               度增长 15%。

               公司上述业绩考核目标完成比例大于等于 80%且小于 100%
        的，相应归属期内，激励对象当期公司层面归属总量为计划归属
        的限制性股票总量的 80%，剩余未归属部分作废失效；公司上述
        业绩考核目标完成比例未达到 80%的，相应归属期内，激励对象
        当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
             注：上述“畜禽产品”具体指公司销售的肉猪（含毛猪和鲜品）、肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）、

        肉鸭（含毛鸭和鲜品），其中鲜品和熟食均折成宰前重量计算，折算公式为： 鲜品宰前重量=

        鲜品销售重量/折算率。其中，鲜品猪的折算率为 81%，鲜品 鸡（鸭）的折算率为 78%；熟食

        宰前重量=熟食销售重量/折算率，折算率为 72%。

               （2）个人层面绩效考核条件
               公司对激励对象的年度工作情况和绩效结果进行评分，董事
        会依照考核结果确定其个人层面归属的比例，未归属的部分作废
        失效。具体详见下表：
                                                      达标                                            不达标
考核结果
  （S）               95>S≧     90>S≧                           75>S≧                 65>S≧
            S≧95                          85>S≧80    80>S≧75              70>S≧65                  S<60
                        90         85                               70                     60
 评价
              A           B        C          D              E       F           G          H         I 不合格
 标准
 归属
            100%       90%        80%        70%           60%     50%         40%        30%            0
 比例

               归属期内，公司在业绩考核目标完成比例大于等于 100%的前

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提之下，激励对象当期实际可归属比例根据考核评级确定，激励
对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限
制性股票数量×个人层面归属比例，对应当期未能归属的限制性股
票，作废失效。
    归属期内，公司在业绩考核目标完成比例大于等于 80%且小
于 100%的前提之下，激励对象当期实际可归属比例根据考核评级
确定，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划
归属的限制性股票数量×个人层面归属比例，但所有激励对象当期
实际可归属的限制性股票总量，不能超过公司层面计划归属总量
的 80%，对应当期未能归属的限制性股票，作废失效。
    （二）限制性股票授予情况
    公司于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于向公司第三期限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，以 2021 年 5 月 31 日为授予日对 3,645
名激励对象授予 23,680.23 万股第二类限制性股票。
    公司于2021年11月22日召开第三届董事会第四十一次会议，
审议通过了《关于向公司第三期限制性股票激励对象授予预留限
制性股票的议案》，以2021年11月22日为激励计划预留部分的授予
日对1,003名激励对象授予1,641.33万股第二类限制性股票。
    （三）激励计划已履行的相关审批程序
    1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《温氏食品集团股份

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有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》，并提交公司董事
会审议。
    2、2021 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十一次会
议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<温氏食品集团
股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事就相关事宜发表了意
见，认为实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公
司及全体股东的利益；本次股权激励计划所确定的激励对象的资
格合法、有效。
    3、2021 年 4 月 15 日，公司召开第三届监事会第二十三次会
议审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<温氏食品集团股
份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》等议案。
    4、公司董事会薪酬与考核委员会修改了《温氏食品集团股份
有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》，拟定了《激励计
划（草案修订稿）》，并提交公司董事会审议。
    5、2021 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十三次（临


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时）会议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于取
消 2020 年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》等议案。
公司独立董事就相关议案发表了意见，认为实施股权激励计划有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；本次股
权激励计划所确定的激励对象的资格合法、有效。
    6、2021 年 4 月 30 日，公司召开第三届监事会第二十五次会
议审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    7、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通
过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<温氏食品集团股份
有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
    8、2021 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第三十四次会议、
第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司第三期
限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司第三期限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事就相关议案发表同意的独立意见。


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    9、2021 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第三十六次会议、第
三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司第三期限
制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事就相关议案发
表同意的独立意见。
    10、2021 年 11 月 22 日，公司第三届董事会第四十一次会议、
第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司第三期限
制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事就
相关议案发表同意的独立意见。
    11、2022 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第六次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励
计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就
的议案》和《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发
表同意的独立意见。
    12、2022 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议、
第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限
制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于第三期限制性股票激
励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》和《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案
发表同意的独立意见。

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    二、激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的说明
    （一）激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属
期的说明
    根据《激励计划（草案修订稿）》，第三期限制性股票激励计
划预留部分限制性股票第一个归属期为自授予之日起 12 月后的首
个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。公
司预留授予第二类限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 22 日，公
司预留授予的第二类限制性股票于 2022 年 11 月 23 日起进入第一
个归属期。
    （二）第二类限制性股票预留部分授予符合归属条件的说明
    根据公司2020年度股东大会的授权，按照公司《激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，公司董事会认为第三期限制性股票激励
计划第二类限制性股票预留部分授予第一个归属期归属条件已成
就，现就归属条件成就情况说明如下：
    1、公司未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺

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进行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形，符合归属条件。
    2、本次拟归属的激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
    3、公司层面业绩考核条件
       归属期                            业绩考核目标

                 2021年度畜禽产品总销售重量比2020年度增长10%，或营业总收入比
  第一个归属期
                 2020年度增长8%。

    公司上述业绩考核目标完成比例大于等于80%且小于100%的，
相应归属期内，激励对象当期公司层面归属总量为计划归属的限
制性股票总量的80%，剩余未归属部分作废失效；公司上述业绩

                                    10
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        考核目标完成比例未达到80%的，相应归属期内，激励对象当期
        计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
            注：上述“畜禽产品”具体指公司销售的肉猪（含毛猪和鲜品）、肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）、

        肉鸭（含毛鸭和鲜品），其中鲜品和熟食均折成宰前重量计算，折算公式为：鲜品宰前重量=鲜

        品销售重量/折算率。其中，鲜品猪的折算率为 81%，鲜品鸡（鸭）的折算率为 78%；熟食宰前

        重量=熟食销售重量/折算率，折算率为 72%。

              经计算，公司2020年度畜禽产品总销售重量为681,978.13万斤，
        2021年度畜禽产品总销售重量为795,627.65万斤，公司2021年度畜
        禽产品总销售重量比2020年度增长16.66%，公司层面业绩考核目
        标完成比例大于100%，符合公司层面业绩考核条件。
              4、个人层面绩效考核条件
                                                    达标                                             不达标
考核结果
  （S）             95>S≧     90>S≧                            75>S≧                 65>S≧
           S≧95                         85>S≧80    80>S≧75               70>S≧65                  S<60
                      90         85                                70                     60
 评价
            A         B          C          D              E       F            G          H         I 不合格
 标准
 归属
           100%      90%        80%        70%           60%      50%         40%        30%            0
 比例

              归属期内，公司在业绩考核目标完成比例大于等于100%的前
        提之下，激励对象当期实际可归属比例根据考核评级确定，激励
        对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限
        制性股票数量×个人层面归属比例，对应当期未能归属的限制性股
        票，作废失效。
              归属期内，公司在业绩考核目标完成比例大于等于80%且小


                                                    11
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于100%的前提之下，激励对象当期实际可归属比例根据考核评级
确定，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划
归属的限制性股票数量×个人层面归属比例，但所有激励对象当期
实际可归属的限制性股票总量，不能超过公司层面计划归属总量
的80%，对应当期未能归属的限制性股票，作废失效。
    原预留部分授予第二类限制性股票的激励对象1,003人。其中
37名激励对象离职，不符合激励对象资格；879名激励对象在个人
层面绩效考核评级A，归属比例为100%，可归属股份总数为736.975
万股；50名激励对象在个人层面绩效考核评级B，归属比例为90%，
可归属股份总数为34.4655万股；26名激励对象在个人层面绩效考
核评级C，归属比例为80%，可归属股份总数为13.884万股；1名激
励对象在个人层面绩效考核评级D，归属比例为70%，可归属股份
总数为0.35万股；4名激励对象在个人层面绩效考核评级E，归属
比例为60%，可归属股份总数为1.455万股；1名激励对象在个人层
面绩效考核评级F，归属比例为50%，可归属股份总数为0.25万股；
5名激励对象在个人层面绩效考核评级I，归属比例为0%；合计可
归属股份总数为787.3795万股。
    三、关于本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划
存在差异的说明
    1、激励对象人数及授予数量调整
    （1）首次授予部分

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    2021 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三
届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司第三期限制
性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司《激励计划（草案修
订稿）》、《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划
激励对象名单》涉及的原激励对象中的 96 人因辞职、死亡不符合
激励对象资格或因个人原因自愿放弃激励对象资格，前述激励对
象合计放弃认购公司拟向其授予的全部共计 50.77 万股限制性股
票。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 3,741 人调整为
3,645 人，首次授予的限制性股票总数由 23,731 万股调整为
23,680.23 万股。
    2022 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监
事会第六次会议审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于第三期
限制性股票激励计划第二类限制性股票激励对象中的 243 名激励
对象已离职，6 名激励对象提前退休，4 名激励对象被选举为公司
监事，合计共 253 名激励对象不符合激励资格，作废其全部已授
予尚未归属的限制性股票 1253.486 万股；706 名激励对象因个人
层面绩效考核等级为 B—G，不能全额归属，作废其已授予尚未归
属的限制性股票 419.9431 万股；4 名激励对象因个人层面绩效考
核等级为 I，全额不能归属，作废其已授予尚未归属的限制性股票
6.919 万股。合计作废处理已获授但尚未归属的第二类限制性股票

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共 1,680.3481 万股。
    （2）预留授予部分
    2022 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四
届监事会第九次会议审议通过了《关于作废第三期限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。第三期
限制性股票激励计划第二类限制性股票激励对象中的 37 名激励对
象已离职，不符合激励资格，作废其全部已授予尚未归属的限制
性股票 44.23 万股；82 名激励对象因个人层面绩效考核等级为
B—F，不能全额归属，作废的限制性股票共 8.6705 万股；5 名激
励对象因个人层面绩效考核等级为 I，全额不能归属，作废的限制
性股票共 2.5 万股。综上，本次合计作废的第二类限制性股票共
55.4005 万股。
    2、授予价格调整
    2021 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第三十六次会议、第三
届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司第三期限制
性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司于 2021 年 5 月 13 日
召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》，决议以 2020 年 12 月 31 日总股本 6,373,463,840
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），合计派发
现金 1,274,692,768.00 元（含税），不送红股、不以资本公积金转
增股本，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度

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利润分配预案的公告》（公告编号：2021-40）。根据《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的
相关规定需对本次激励计划的授予价格进行相应的调整，调整后
限制性股票的授予价格=9.26-0.2=9.06 元/股。
    2022 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四
届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第三期限制性股
票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司于 2022 年 11 月 15 日召
开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年前
三季度利润分配预案的议案》，决议以 2022 年 10 月 24 日公司总
股本 6,546,260,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含
税），合计派发现金 654,626,020.30 元（含税），不送红股、不以资
本公积金转增股本，如在分配方案实施前，公司总股本由于增发
新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将以
实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于巨潮资讯网
披露的《关于 2022 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-118）。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及
《激励计划（草案修订稿）》的相关规定需对本次激励计划的授予
价格进行相应的调整，调整后限制性股票的授予价格
=9.06-0.1=8.96 元/股。
    除以上内容外，本次实施的激励计划相关内容与公司 2020 年
度股东大会审议通过的激励计划无差异。

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    四、本次归属的具体情况
   （一）预留部分授予日：2021年11月22日
    （二）归属数量：787.3795万股
    （三）归属人数：961人
    （四）授予价格（调整后）：8.96元/股
    （五）股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通
股股票。
    （六）预留授予激励对象名单及归属情况
                                     已获授予的限                可归属数量占已
                                                    可归属数量
       姓名             职务         制性股票数量                获授予的限制性
                                                    （万股）
                                       （万股）                    股票的比例


  中层、基层管理人员及核心技术（业
                                       1,641.33      787.3795        47.97%
        务）人才等（1003 人）


               合计                    1,641.33      787.3795        47.97%

    五、独立董事意见
    独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规及《激励计划（草案修订稿）》的规定，公司第三期限制
性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期规
定的归属条件已经成就。获授限制性股票的 961 名激励对象满足
归属条件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效，决
策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。同意公司为符合归属条件的激励对象办

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理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。
       六、监事会意见
    经核实，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第三期限制性股票
激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件
已经成就。同意公司依据 2020 年度股东大会的授权并按照激励计
划的相关规定为符合条件的 961 名激励对象办理归属相关事宜。
       七、归属日及买卖公司股票情况的说明
    公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制
性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续当日确定为归属
日。
    本激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司董事，高级
管理人员，实际控制人及其配偶、父母、子女，外籍员工。
       八、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响
    1、公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，以授
予日收盘价和授予价格确定每股股份支付费用，并将在授予日至
归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数
变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股
票的数量，在等待期内将当期取得服务的股份支付费用计入相关

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成本或费用和资本公积。
    2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据
会计准则对本激励计划限制性股票相关费用进行相应摊销，本次
归 属 限 制 性 股 票 7,873,795 股 ， 归 属 完 成 后 总 股 本 将 由
6,546,264,778 股（以 2022 年 11 月 25 日总股本数为准）增加至
6,554,138,573 股（本次归属事项完成后的股本结构以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准），将影响和摊
薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具
的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况
和经营成果产生重大影响。
    九、法律意见书结论性意见
    公司就本次归属已取得必要的授权和批准，符合《上市公司
股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
公司《激励计划（草案修订稿）》设定的预留授予部分限制性股票
第一个归属期归属条件已经成就。
    十、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议；
    3、监事会关于公司第三期限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期归属名单的核查意见；
    4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立

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意见；
    5、《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司
第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格调整、预
留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属限
制性股票作废事项的法律意见书》。
    特此公告。
                         温氏食品集团股份有限公司董事会
                                   2022年11月28日




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