温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2022-134
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
         第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第九次会议于 2022 年 11 月 24 日以书面和电话的形式通知公
司全体监事，会议于 2022 年 11 月 28 日 14:30 在公司 20 楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，
实际出席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公
司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以
记名投票表决的方式通过了如下议案：
      一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计
划授予价格的议案》
      公司本次对第三期限制性股票激励计划授予价格的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
和《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划


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（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，第
三期限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格由 9.06
元/股调整为 8.96 元/股。
    本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，监事会同意上述价格调整。具体内容详
见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于调整公司第三期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二类限
制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    经核实，监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，公司第三期限制性股票激励计划第二
类限制性股票预留授予第一个归属期归属条件已经成就。同意
公司依据 2020 年度股东大会的授权并按照激励计划的相关规定
为符合条件的 961 名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司第三期限制性股票激励计划第二类限
制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分

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已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经核实，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属
的限制性股票是《管理办法》等相关法律法规及《激励计划
（草案修订稿）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第
二类限制性股票。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于控股公司为其全资子公司融资租赁业
务提供担保的议案》
    经审核，监事会认为本次担保有利于支持河南新大义马养殖
有限公司生产经营发展，担保风险可控，不存在损害公司及广大
投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于控股公司为其全资子公司融资租赁业务提供
担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、备查文件
    第四届监事会第九次会议决议。


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特此公告。
             温氏食品集团股份有限公司监事会
                      2022年11月28日




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