温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2022-148
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



             温氏食品集团股份有限公司
         第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十次会议于 2022 年 12 月 2 日以电话形式通知公司全体监
事，会议于 2022 年 12 月 4 日 9:00 在公司 20 楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会
议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表
决的方式通过了如下议案：
      一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
     （一）回购股份的目的
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）回购股份符合的相关条件
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （三）回购股份的方式、价格区间
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
及用于回购的资金总额
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）回购股份的资金来源
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）回购股份的实施期限
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵
害债权人利益的相关安排
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）授权事项
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意公司使用自有资金不低于人民币 90,000 万元且
不超过人民币 180,000 万元（均含本数）通过集中竞价交易方式
回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激
励。监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》。


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二、备查文件
第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
                     温氏食品集团股份有限公司监事会
                               2022年12月4日




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