温氏食品集团股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的
                              独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》等有关规定，作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第十二次（临时）会议
涉及的回购股份相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
    1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合法、合规。
    2、基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，公司本次回购公司股份
方案的实施有利于增强投资者的信心，本次回购的股份拟用于实施股权激励或员
工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核
心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。
    3、公司本次回购总金额不低于人民币 90,000 万元且不超过人民币 180,000
万元，回购资金来源为公司自有资金，公司拥有足够的自有资金及支付能力，本
次回购股份不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重大不利影
响。
    4、本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上
市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
    5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购
方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次
回购股份方案。
                                独立董事：陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱
                                                        2022 年 12 月 4 日



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