温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份       公告编号：2023-16
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



      温氏食品集团股份有限公司监事会
关于公司 2023 年员工持股计划和第四期限制
    性股票激励计划相关事项的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上
市公司实施员 工 持股计划试 点 的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）《温氏食品集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等有关规定，对公司 2023 年员工持股
计划相关事项和公司第四期限制性股票激励计划相关事项进行
了核查，现发表审核意见如下：
     一、对公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见
     （一）公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止
实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体
资格。




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     （二）公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘 要 的制定、
审议和决策程序符合《指导意见》等法 律 、法规及规范 性 文件
的规定，合法、有效，有利于公司持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
     （三）公司实施本次员工持股计 划 前已召开职工代表大会
并获得全体职工代表的同意，不存在损 害 公司及全体股 东 尤其
是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形。
     （四）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决。
     因监事会主席温均生、监事严居能、陈海枫、胡焱鑫、黄
聪拟参与本 次 员工持股计划，需对审议员工持 股 计划有关内 容
进行回避表决。上述 5 名监事回避表决后，有表决权的监事人
数不足监事会成员半数，关于员工持股计划有关议案内容无法
形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提
交公司股东大会审议。
       二、对公司第四期限制性股票激励计划相关事项的核查意
见
     （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止
实施股权激励计划的情形。公司具备实施本激励计划的主体资
格。
     （二）参与本激励计划的人员均具备《公司法》等法律、
法 规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《管
理办法》和《上 市 规则》规定的激励对象条件，符合《温氏食

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品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围。激励对象主体资格合法、有效。
    （三）本激励计划的制定及实施程序均符 合 《公司法》、
《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规
和规范性文 件 的规定。关于限制性股 票 的授予和归属安排（包
括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、归属期、归属
条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何
其他财务资助的计划或安排的情形。
    （五）关联董事已根据《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。
    （六）本激励计划的实施将进一步完善公司的薪 酬 绩效考
核体系，激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可
持续发 展 能力，确保公 司 未来发展战略和经营目标的实现，从
而为股东带来更高效、更持久的回报。有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，公司监事会一致认为：公司实施限制性股票计
划 不存在损害公司及其全体股东利 益 的情形，有利于公司可持
续 发展。我们同意将公司限制性股票激励计划相关事项提交公
司股东大会审议。


                          温氏食品集团股份有限公司监事会
                                   2023 年 2 月 17 日

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