温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-25
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 3 月 2 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。公司 2023 年第一次临时
股东大会现场会议于 2023 年 3 月 17 日（星期五）15:00 在公司一
楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 3 月 17 日
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9:15-15:00 期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生
主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 205 名，代表公
司有表决权的股份 2,557,348,937 股，占公司有表决权股份总数的
39.0188%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 86 名，所
持股份共 2,382,162,616 股，占公司有表决权股份总数的 36.3459%；
参加网络投票的股东共 119 名，所持股份共 175,186,321 股，占公
司有表决权股份总数的 2.6729%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
191 名，代表股份 1,427,414,249 股，占公司有表决权股份总数的
21.7788%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际
控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、
未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 14 名，
代表公司有表决权的股份数 1,129,934,688 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列
席了本次会议。
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4、独立董事征集表决权的情况：2023 年 3 月 2 日，公司在巨
潮资讯网刊登了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独
立董事陆正华女士作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会
拟审议事项的投票权。征集时间为 2023 年 3 月 13 日上午
9:30-11:30、下午 14:30-17:00。在上述征集表决权期间，无征集对
象委托征集人进行投票。
二、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
1、对于议案 1-4，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决且参与公司 2023 年员工持
股计划的人员及关联人。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温
小琼、温均生、严居能、陈海枫、胡焱鑫、黄聪、陈健兴、黄松
德、温少模、严广洪、严广宽、温铭驹，共 15 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,225,718,526 股，均
对议案 1-4 回避表决。
2、对于议案 5-7，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决且参与公司第四期限制性
股票激励计划的人员及关联人。具体为：温志芬、黎少松、严居
然、秦开田、温均生、黄聪、梅锦方、林建兴、叶京华、黎沃灿、
黄伯昌、伍政维、严广洪、严广宽、王锦芬、黄恩兰、罗越雄，
共 17 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 913,333,648 股，均对
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议案 5-7 回避表决。
（二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以
下议案：
1、审议《关于<温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,299,245,497 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 97.5680%；反对 32,383,894 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 2.4319%；弃权 1,020 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,264,421,610 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 97.5027%；反对 32,383,894 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.4972%；弃权
1,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案获得通过。
2、审议《关于<温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,299,245,497 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 97.5680%；反对 32,383,894 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 2.4319%；弃权 1,020 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,264,421,610 股，占出席会议
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中小股东所持有表决权股份总数的 97.5027%；反对 32,383,894 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.4972%；弃权
1,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案获得通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023
年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,299,245,497 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 97.5680%；反对 32,383,894 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 2.4319%；弃权 1,020 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,264,421,610 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 97.5027%；反对 32,383,894 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.4972%；弃权
1,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案获得通过。
4、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
表决结果：同意 1,299,245,497 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 97.5680%；反对 32,383,894 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 2.4319%；弃权 1,020 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,264,421,610 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 97.5027%；反对 32,383,894 股，
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占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.4972%；弃权
1,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案获得通过。
5、审议《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,619,873,079 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 98.5315%；反对 24,141,190 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 1.4684%；弃权 1,020 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,024,664,326 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 97.6981%；反对 24,141,190 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3018%；弃权
1,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
6、审议《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,619,873,079 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 98.5315%；反对 24,141,190 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 1.4684%；弃权 1,020 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,024,664,326 股，占出席会议
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中小股东所持有表决权股份总数的 97.6981%；反对 24,141,190 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3018%；弃权
1,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,619,873,079 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 98.5315%；反对 24,141,190 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 1.4684%；弃权 1,020 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况为：同意 1,024,664,326 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 97.6981%；反对 24,141,190 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3018%；弃权
1,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王浩律师、吕旦宁律师对本次股东大
会进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议
人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
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定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务
所关于温氏食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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