温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份          公告编号：2023-27
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
        第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2023 年 3 月 22 日 9:00 在公司总部 21 楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12
名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生
主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份有
限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司
2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励
对象已符合本激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2023 年

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3 月 22 日为本激励计划的授予日，向 4,076 名激励对象授予
17,560.79 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同步披露于中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站的《关于向公
司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》。
    董事温志芬、严居然作为本次激励计划激励对象的关联人，董
事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对《关于向公司第四期限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》发表了明确同意的意见。
    二、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》
    董事会认为本次担保有利于促进广州市从化区温氏畜牧有限
公司正常业务发展。广州市从化区温氏畜牧有限公司运营情况正
常，具备较强的偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保行为不会损
害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会同意本次担保事
项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申

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请银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    董事会同意公司根据实际情况调整忻州温氏畜牧有限公司高
城种猪场养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了同意本次调整的独立意见。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。


                          温氏食品集团股份有限公司董事会
                                    2023年3月22日




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