温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份           公告编号：2023-28
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
        第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十 二 次会议于 2023 年 3 月 17 日以书面和电话的形式通 知 公
司全体监 事 ，会议于 2023 年 3 月 22 日 11:00 在公司总部 20 楼会
议室以现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出
席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审
议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份
有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及
公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，经与会监事认真审议，
同意以 2023 年 3 月 22 日为本激励计划的授予日，向 4,076 名激励
对象授予 17,560.79 万股第二类限制性股票。


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    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》
    监事会认为本次担保有利于促进广州市从化区温氏畜牧有限
公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害
公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申
请银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    经审核，监事会认为调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场
养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，有
利于募集资金投资项目的顺利实施，相关程序合法，不存在损害
中小投资者利益的情形，同意本次调整。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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四、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


                      温氏食品集团股份有限公司监事会
                               2023年3月22日




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