温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份          公告编号：2023-41
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
        第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面和电话的形式通知
公司全体董事。会议于 2023 年 4 月 18 日 16:00 在公司总部一楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12
名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生
主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议
案》
     本次董事会选举梁志雄先生为公司第四届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。




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    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总
裁的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会聘任黎少松先
生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总
裁的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据公司总裁黎少松先生提名，公司董事会聘任赵亮先生、孙
芬女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总
裁的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件

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   1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
   2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见。
   特此公告。


                        温氏食品集团股份有限公司董事会
                                 2023年4月18日




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