温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498              证券简称：温氏股份               公告编号：2023-52
债券代码：123107              债券简称：温氏转债



                温氏食品集团股份有限公司
                2022 年度监事会工作报告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       2022 年度，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事
规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事
会职能，报告期内列席了各次董事会会议和股东大会，参与公
司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，对公司生
产经营计划、财务状况、关联交易、公司内控等事项进行了有
效监督，促进公司规范运作和健康发展。
       监事会对年内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认
为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现
违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。现将监事
会 2022 年度主要工作情况汇报如下：
       一、报告期内监事会会议召开情况
       2022 年度公司监事会共召开 8 次会议，共审议 41 个议案，
具体情况如下：
会议时间      会议届次                      会议审议通过的议案名称
                            关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案
 2022 年 3   第四届监事会
                            关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案
 月 17 日      第三次会议
                            关于控股公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案
                            关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
2022 年 4    第四届监事会
                            关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
月 14 日       第四次会议
                            关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
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                            关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
                            关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
                            告》的议案
                            关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
                            关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案
                            关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案
                            关于 2022 年度委托理财计划的议案
                            关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保
                            的议案
                            关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
                            构的议案
                            关于开展外汇套期保值业务的议案
                            关于申请注册发行短期融资券的议案
                            关于计提资产减值准备的议案
                            关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案
                            关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
                            关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的
                            议案
                            关于终止部分募集资金投资项目的议案
                            关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
2022 年 4    第四届监事会
                            关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
月 26 日       第五次会议
                            关于第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予
                            部分第一个归属期归属条件成就的议案
2022 年 6    第四届监事会   关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
月1日          第六次会议   第二类限制性股票的议案
                            关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改《公司章
                            程》及《监事会议事规则》的议案
                            关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
                            关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
2022 年 8    第四届监事会
                            告》的议案
月 18 日       第七次会议
                            关于广东煦兴畜牧科技有限公司为全资子公司申请银行授信
                            提供担保的议案
                            关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
                            关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保
                            的议案
2022 年 10   第四届监事会   关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案
月 25 日       第八次会议   关于终止部分募集资金投资项目的议案
                            关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案
                            关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案
                            关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案
2022 年 11   第四届监事会   关于调整公司第三期限制性股票激励计划授予价格的议案
月 28 日       第九次会议   关于第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予

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                            部分第一个归属期归属条件成就的议案
                            关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
                            第二类限制性股票的议案
                            关于控股公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保的议案
2022 年 12   第四届监事会
                            关于回购公司股份方案的议案
月4日          第十次会议

       二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督及核查意见
       公司监事会根据《公司章程》等有关规定，从切实维护公
司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，
对公司的依法运作、董事及高级管理人员履职情况、财务状
况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全
面监督，发表如下意见：
       1、对公司依法运作情况的意见
       2022 年度，公司监事会全体成员认真履行职责，恪尽职
守，共列席了 10 次董事会和 3 次股东大会，对会议的召开程
序、决议执行情况进行了监督和检查。在列席法定会议的基础
上，监事会建立了监事会主席办公会议制度，列席公司各类内
部管理会议，及时、清楚地获知公司生产经营管理及重大事项
决策信息，对年内公司的战略决策部署、生产经营活动等进行
了有效了解和监督。
       监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严
格按照《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议
的内容合法有效；公司董事会认真执行了股东大会的各项决
议，经营班子认真执行了董事会的各项决议，公司持续健康运
营，未发现公司有违法违规的经营行为。
       2、对董事、高级管理人员履行职责情况的意见


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   2022 年度，监事会常态化推进监督董事、高级管理人员履
职，创新性地开展对公司董事、高级管理人员的调研了解，制
订出台《监事会监督高管履职行为工作规范（调研了解）》等
文件，将调研了解固化为监事会常态化的监督机制，加深董
事、高级管理人员对依法履职的认识，对董事、高级管理人员
的年度履职情况进行了监督和检查。2022 年，监事会未发现公
司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损
害公司利益的行为。
   3、对公司财务情况的意见
   监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过
审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对
2022 年公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了必要
的检查和监督。监事会通过对公司报告期内的财务状况、财务
管理和经营成果进行了认真的检查和审核，并对公司定期报告
发表核查意见。
   监事会认为：公司定期报告的编制程序、定期报告内容、
格式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其
他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告真实准确地反映了公司的财务情况。董事会编制和审核定
期报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    4、对公司募集资金存放和使用情况的意见
    报告期内，监事会检查了公司募集资金的存放和使用情
况，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》对公司募集资金进行存
储和使用，募集资金的使用也及时履行了必要的程序，并及
时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的行为。
    5、对公司关联交易的意见
    监事会对公司及其下属子公司 2022 年度与关联方之间发生
的关联交易进行了核查，认为公司及下属子公司发生的关联交
易均符合公司正常生产经营的需要和实际情况，关联交易定价
合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原
则，遵照公平公正的市场原则进行，交易价格未偏离市场独立
第三方的价格，不存在损害全体股东利益的情况。
    6、对内部控制制度建立和执行情况的意见
    监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审
核，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能得到有
效执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公
司内部控制的实际情况。
    7、对公司对外担保的意见
    2022 年，公司除对控股公司进行担保外，未发生其它对外
担保的情形。监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，
认为公司对外担保事项履行了必要的审议及信息披露义务，均
符合《公司章程》、《对外担保决策制度》等相关法律法规的

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规定。监事会认为公司对控股公司进行担保有利于促进控股公
司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于
公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理
制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要
求建立了《内幕信息知情人登记制度》，严格执行内幕信息知
情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要
求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备
案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕
交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
    9、公司第三期限制性股票激励计划相关事项
    （1）2022 年 6 月 1 日，监事会对公司第三期限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属名单发表了核查意见，
认为本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作
为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象
获授限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。
    （2）2022 年 11 月 28 日，监事会对公司第三期限制性股票
激励计划调整限制性股票授予价格事项发表核查意见,认为公司
对激励计划的授予价格进行调整符合《管理办法》等法律、法
规的规定，履行了必要的程序，并已取得股东大会的授权，不

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存在损害公司及股东利益的情形。同时，对公司第三期限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单发表了核查
意见，本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规
定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属
条件已经成就。
    三、报告期内监事会的其他工作
   1、发布《监事履职工作制度（试行）》，明确监事会职权
范围、履职义务及监事会成员分工，推进监事会在职权范围内
高效履职。
   2、监事会自我提升。2022 年度，监事会通过多种渠道方式
实现自我提升，持续提高监事会的履职能力和效率。一是积极
组织监事参与监管机构各类学习培训，二是积极学习公司治理
制度等。对于与监事会监督事项相关的制度修订，监事会积极
了解学习和参与制度审议，并跟踪监督公司相关业务遵循制度
开展。
   3、听取股东意见，促进公司持续健康发展。听取股东意见
建议，督促董事会和管理层持续完善公司治理、运营和管控，
以维护公司和股东的合法权益；通过联合审计监察部门和工会
等单位负责人对公司董监高履职情况进行评价与监督，督促公
司董监高认真履职，提高公司管理治理水平，促进公司持续健
康发展。

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   2023年，监事会将继续严格按照《公司章程》、《监事会
议事规则》和国家有关法律、法规的规定，紧密结合公司发展
的新形势和新要求，忠实履行监事会的职责：加强监事会的自
身建设，通过培训学习不断完善监督机制、提升监督检查工作
质量，特别是关键人群、关键领域的监督；依法列席公司董事
会和股东大会，密切关注公司经营运作情况，及时掌握公司重
大决策事项信息，定期检查董事会和公司经营运作情况，进一
步促进公司的规范运作，切实履行股东大会赋予的监督职能，
更好的维护公司和广大股东的利益。



                         温氏食品集团股份有限公司监事会
                                   2023 年 4 月 25 日




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