温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2023-60
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
       关于董事会部分审批权限授权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》规定了董事会的收购及出售资产、实业投资、对外资本投资
的决策权限，具体为：
     “董事会决定收购、出售重大资产的权限为：一年内收购、
出售重大资产所涉金额不超过公司最近一期经审计总资产 5%的，
由董事长决定；不超过公司最近一期经审计总资产 30%的，由董
事会决定；超过最近一期经审计总资产 30%的，由董事会提请股
东大会审议批准。
     董事会决定实业投资的权限为：单项发生额不超过公司最近
一期经审计净资产 10%的、一年内累计发生额不超过公司最近一
期经审计净资产 30%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董
事会提请股东大会审议批准。
     董事会决定对外资本投资的权限为：单项发生额不超过公司
最近一期经审计净资产 10%的、累计投资余额不超过公司最近一


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期经审计净资产 50%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董
事会提请股东大会审议批准。”
    根据公司实际情况，为提升决策效率，公司第四届董事会第
十七次会议审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》，
同意将《公司章程》规定的关于董事会实业投资、收购、出售重
大资产和对外资本投资的部分权限进行授权，授权期限为董事会
审议通过之日起 1 年。具体内容如下：
    一、实业投资
    在《公司章程》关于董事会实业投资权限范围内，董事会同
意将单项发生额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的实业投
资授权由公司董事长决定。
    二、收购、出售重大资产
    公司目前运作的收购、出售重大资产业务包含战略性投资。
在《公司章程》关于董事会收购、出售重大资产权限范围内，提
请董事会同意将收购、出售重大资产中涉及战略性投资业务的部
分权限授权给温氏投资董事会，由温氏投资董事会负责公司战略
性投资业务，具体内容为：单项或一年内累计投资额不超过20亿
元的战略性投资由温氏投资董事会决策，超过以上额度的根据
《公司章程》相关规定执行。
    三、对外资本投资



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   公司目前运作的对外资本投资业务主要包括财务性投资、金
融资产配置、类固定收益投资、商品期货投资等。在符合相关法
律法规规定、证券监管部门的监管要求前提下及《公司章程》关
于董事会对外资本投资权限范围内，提请董事会同意将部分审批
权限授权给温氏投资董事会及温氏投资投资决策委员会、财务公
司董事会及公司采购中心。对外资本投资的管理机构、权限范围
具体内容如下：
   1、在董事会对外资本投资权限范围内，将财务性投资、金
融资产配置等投资的审批权限授权给温氏投资董事会及温氏投
资投资决策委员会，具体授权审批分级决策内容为：
   （1）金融资产配置、单笔 5000 万以上的财务性投资等对外
资本投资，由温氏投资董事会决策。
   （2）单笔 5000 万以下（含）且年度累计不超过 2 亿元的财
务性投资以及原有财务性投资直投项目退出，由温氏投资投资决
策委员会决策。
   （3）温氏投资董事会及温氏投资投资决策委员会决策的投
资资金，由温氏投资组建的专业投资决策委员会进行具体项目的
投资决策。
   上述对外资本投资，单项发生额不得超过公司最近一期经审
计净资产的 5%，年度累计投资余额不得超过公司最近一期经审
计净资产的 30%；否则，需提交公司董事会审议。

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    投资事项若涉及关联交易或与专业投资机构共同投资，需按
照相关法律法规及规章制度要求，单独履行审批及信息披露程
序。
    2、在董事会对外资本投资权限范围内，财务公司董事会负
责管理其批复范围内的固定收益类有价证券投资，具体授权审批
权限为：
    （1）财务公司年度投资总额（以余额控制）1 亿元以内（含
1 亿元）的固定收益类有价证券投资申请，由财务公司董事会决
策，在前述额度内，资金可循环滚动使用。
    （2）财务公司年度投资总额（以余额控制）大于 1 亿元的
固定收益类有价证券投资申请，由公司投资管理委员会审批。
    3、在董事会对外资本投资权限范围内，由公司采购中心统
一管理商品期货类投资，具体授权审批权限为：
    投资总额（以本金余额控制）在 1 亿元以内的商品期货类项
目的投资申请，由公司期货投资决策委员会审批。
    四、董事会授权的各决策委员会委员表决机制
    温氏投资董事会和温氏投资投资决策委员会审批表决需由
2/3 以上成员出席方可召开，实行实名投票表决，获得出席成员
2/3 及以上同意的，视为表决通过；同意票不够 2/3，但同意票和
有条件同意票合计达到 2/3 及以上的，视为有条件通过；否则视
为表决不通过。

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    财务公司董事会需由财务公司全体董事 2/3 以上出席方可召
开，实行实名投票表决。获得财务公司全体董事 2/3 以上同意的，
视为表决通过；否则视为表决不通过。
    期货投资决策委员会由全体委员 2/3 以上出席方可召开，实
行实名投票表决。获得出席委员 2/3 以上同意的，视为表决通过；
同意票未达 2/3，但同意票和有条件同意票合计达 2/3 以上的，视
为有条件通过；否则视为表决不通过。
    特此公告。
                           温氏食品集团股份有限公司董事会
                                     2023年4月25日




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